，请求判令信用社给付存款共计68万，并承担相关诉讼费用。 [b]庭审现场：呈递票据就花了5小时[/b] 昨日，礼泉法院一审公开开庭审理了该案。法庭将59位 ”的奖状等证据，欲证明从1996年至今，李民强一直为信用社职员，其行为属于职务行为。 而信用社，出示了《关于撤并信用站的批复》和《业务移交承诺书》 ...
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徐俊奎参加合议，于2009年2月24日公开开庭进行了审理。原告濮阳富瓷票据印务有限公司委托代理人谭喜明、任兆增，被告河南省通信公司清丰县分公司委托代理人李 原告提供的第一组证据，认为原告给被告印制票据，被告因此欠原告款的事实成立；被告认为第一组证据与被告无关，属原告单方行为，证人刘某是原告公司会计，与 ...
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票人为被告晨辉养殖公司，出票日期2008年4月23日，金额10万元，付款行为被告伊川农联社，到期日2008年10月22日，收款人洛阳申峰实业有限公司，连续 法律规定，应予支持。因被告伊川农联社在本案中只是付款代理人，没有票据利益，也不存在过错行为，原告对伊川农联社的诉讼请求不应支持。本案当事人拒绝调解 ...
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张祖森无视国法,以非法占有为目的,明知是伪造的汇票而使用,进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定 依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十四条 有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万 ...
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使用，从2010年起，对往来款项目实行分类管理。现印发《关于规范往来款票据使用管理的通知》(见附件)，请各单位遵照执行。 杭州市财政局 2009年12月15 管理后，资金管理仍按杭州市财政局的有关规定执行。 六、违规行为的处理 对不按规定使用往来款票据的单位，财政部门应责令其整改；对屡次违反规定的单位 ...
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公诉机关郑州市金水区人民检察院。 被告人韩彦民，男，44岁。因涉嫌犯票据诈骗罪于2009年5月9日被郑州市公安局金水分局刑事拘留，同年5月20日被逮捕 为目的，明知是伪造的、变造的汇票而适用的，进行金融票据诈骗活动，且数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控被告人韩彦民的罪名成立。被告人韩彦 ...
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鸿热力有限公司（以下简称热力公司）因与被上诉人蔚县永胜煤矿（以下简称永胜煤矿）票据追索权纠纷一案，不服北京市昌平区人民法院（2007）昌民初字第4338号民事判决 煤矿在向兴泰公司偿付票面金额、取得票据后，向热力公司请求支付款项的行为，确系其行使票据再追索权的行为，故一审法院适用《中华人民共和国票据法 ...
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罪的犯罪构成本身是可以完全包容银行职员利用职务进行金融诈骗的，所以，这种行为并不具有既符合职务侵占罪的构成，又同时符合金融诈骗罪的构成特征。否则， ，则应以金融诈骗罪定罪处罚。 问题在于，普通人员实施贷款诈骗、票据诈骗等行为尚且构成贷款诈骗罪、票据诈骗罪，处刑最高可至无期徒刑甚至死刑；而银行职员利用其 ...
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罪了。 综上所述，我们认为，对于银行职员通过诈骗方法侵吞本单位或客户资金的行为，应当掌握好以行为人是否利用职务上的便利为基本标准，从而分别认定为职务 则应以金融诈骗罪定罪处罚。 问题在于，普通人员实施贷款诈骗、票据诈骗等行为尚且构成贷款诈骗罪、票据诈骗罪，处刑最高可至无期徒刑甚至死刑；而银行职员利用其 ...
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在法定期限内行使或保全所上权利的行为，以及票据付款人拒绝发行该票据规定义务的行为的真实性的活动。申请制作、出具票据拒付公证书，应注意以下事项： 第一， 以下材料：申请人的身份证明；法人资格证明；委托人的授权委托书；遭到拒付的票据；拒绝承兑票据人的名称、地址等情况；其他有关的凭证和材料。 第五，公证机关 ...
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