以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 第五节 金融诈骗罪 第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较 其他国家机关工作人员违反国家规定，在提供出口货物报关单、出口收汇核销单等出口退税凭证的工作中，徇私舞弊，致使国家利益遭受重大损失的，依照前款的规定处罚。 ...
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其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。 第五节金融诈骗罪 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较 其他国家机关工作人员违反国家规定，在提供出口货物报关单、出口收汇核销单等出口退税凭证的工作中，徇私舞弊，致使国家利益遭受重大损失的，依照前款的规定处罚。 ...
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吴国安证言及宁波市镇海区城关农村信用合作社提供的宁波英桥工贸有限公司贴现申请书、贴现凭证、转帐支票、控告书等，证明郦敏以宁波英桥工贸有限公司名义于2001 购销合同等手段使用伪造的银行承兑汇票进行金融票据诈骗活动，骗取数额特别巨大，且归单位所有，其行为已构成单位票据诈骗罪，因原公诉机关对单位犯罪未起诉 ...
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骗领的信用卡加以使用，遭受财产损失的是银行，危害的是金融秩序和银行资金安全，应当以信用卡诈骗罪定罪处罚，而不应以盗窃罪论处。 关键词：妨害信用卡管理罪 是因为行为人所盗窃的伪造的或已经作废的信用卡实际上并不属于信用卡本身，不具有支付凭证的特点，因而行为人盗窃行为不能构成犯罪。这种情况中的使用行为则完全 ...
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一观点,主要基于以下三点原因: 首先,从信用卡本身的性质上看,它是一种信用凭证,是以信用卡持卡人的信用为基础的。在申请时需要一系列的资信证明。由于 设罪,但是,我们也应该看到,妨害信用卡管理罪中的许多行为与伪造、变造金融票证罪以及信用卡诈骗罪等具有密切的联系,有些行为是其他犯罪的后续行为,也有些行为是 ...
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一观点,主要基于以下三点原因: 首先,从信用卡本身的性质上看,它是一种信用凭证,是以信用卡持卡人的信用为基础的。在申请时需要一系列的资信证明。由于 设罪,但是,我们也应该看到,妨害信用卡管理罪中的许多行为与伪造、变造金融票证罪以及信用卡诈骗罪等具有密切的联系,有些行为是其他犯罪的后续行为,也有些行为是 ...
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3．顺兴机械公司在金华婺城农行的帐户流水单、婺城农行收回借款凭证4张和付息凭证18张在卷，证实金华婺城农行收回本金95万元及部分利息的事实， 作为产权证明，提供虚假担保等手段，骗取银行贷款和其他金融机构借款共计人民币365万元，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪；且汪海波又以非法占有为目的，提供虚假 ...
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也不能构成诈骗罪。在符合法律规定的特定条件下，只能构成侵占罪。 【关键词】挂失 提取 存款 性质 一、问题的提出 随着社会经济的繁荣发展，银行业、金融机构的 多重法律关系。存单属于有价证券，储户与银行建立了储存关系，双方以存单为债权凭证确定相应的债权债务关系，存单的所有人可以推定为权利人。就像不动产的 ...
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，已无能力偿还该贷款。认定上述事实的证据有：1、借款借据及收回贷款凭证证明： 2008年1月23日，借款人欧兴龙以购货为用途，向宜章县农村信用 了明显的欺骗手段骗取贷款的行为。最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会议纪要》中已对金融诈骗罪的非法占有目的的认定作出了明确的规定，即“对于行为人 ...
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和许可证。韩xx以"王丽"名义在本市商业银行景华路支行购买的现金支票空白凭证领用表。洛阳市公安局查询犯罪嫌疑人存款通知书（回执）：洛阳市商业银行景华路支行 犯罪的 故意。根据我国刑法第194条第1款的规定，票据诈骗罪是指：以非法占有为目的，利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物 数额较大的行为。刑法第25 ...
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