达投资控股有限公司，住所地沈阳市和平区文化路6号。法定代表人：孟繁杰，系该公司总经理。原告海通证券股份有限公司沈阳分公司与被告沈阳神州威达投资控股有限公司借款合同 提供抵押担保。原告在甲方双方约定的借款期限内对甲乙双方开设的证券账户和资金账户实施监管，对甲乙的还款能力和投资收益不作任何承诺和保证。由于 ...
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监管。第三条：丙方承诺仅在甲乙双方共同出具同意解除资金监管证明情况下，本账户内的资金才能发生变动。第四条：甲、乙双方在履行双方协议过程 被告绚丽公司开具的收据，南口分理处开具的证明，原、被告签订资金监管委托协议，原告给被告绚丽公司的通知在案佐证。 本院认为：被告昌平农行所属南口分理处属于被告昌平农行的 ...
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建设之事实。同时提出上述39029225．3元款项中，有大量资金虽进入该公司账户但未经该公司授权便由农行巴州分行直接拨付给梨花小区的施工单位， 均存入了农行巴州分行为其设立的售房款监管专户(213—27)。农行巴州分行提交的该专户资料充分说明，港鑫公司仅存入该专户售房款10573534．41元，农行 ...
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风险防范目标。风险防范体系和制度基本健全。公司治理结构基本完善，内控制度有效发挥作用。偿付能力和资金运用实现动态化监管。现场和非现场检查水平不断提高，防范 控制和预警机制，实行全面风险管理，确保资产安全。改进资金管理模式，实行以保险产品为基础、资金账户为依托、匹配管理为前提、提高效益为目标的管理方式， ...
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以最低限度联系理论为基础的长臂管辖权应运而生。美国联邦最高法院在1945年国际鞋业公司诉华盛顿一案中确立了最低限度联系规则。根据该规则，只要非本州被告与受 、中国银行、建设银行等中资银行纽约分行签发冻结令，企图冻结我国政府在这些银行的账户资金。上述行为最终虽被我挫败，但耗费了我国大量的外交资源。 （二 ...
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。但在证券市场发展初期的一段时间内，由于相关法律规定与监管的缺失，证券公司曾直接控制客户的资金、股票、债券、权证、基金份额等，进而出现了挪用客户 破产财产的分配。[41]从案件的实际情况看，此项处理是恰当的，亚细亚五彩购物广场公司账户中的现金早已消耗殆尽，无从取回，但将否定成立取回权的理由建立在货款未 ...
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的特别规定。披露独立账户有利于保单持有人正确评估其保单权益，方便了信息使用者的信息分析。 （5）资金运用信息。 应披露保险公司的投资理念、投资策略 上决定我国保险业信息披露的质量与速度。 推进保险业信息化建设，建立和完善保险业监管信息系统。要制定和完善全行业信息化建设规划和具体信息标准，构建开放型的 ...
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）为中华人民共和国境内合法成立并有权摄制或与他人共同投资摄制电影故事片的公司法人。_________（以下简称乙方）为_________（国家或地区）合法成立并有权 专用帐户由双方委派的专职负责人共同管理，以监督投资双方资金的投入及支出情况。专用账户资金的支取程序由双方另行商定作为本合同的附件。第十三 ...
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）为中华人民共和国境内合法成立并有权摄制或与他人共同投资摄制电影故事片的公司法人。_________（以下简称乙方）为_________（国家或地区）合法成立并有权 专用帐户由双方委派的专职负责人共同管理，以监督投资双方资金的投入及支出情况。专用账户资金的支取程序由双方另行商定作为本合同的附件。第十三 ...
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在交易中往往会以牺牲中小股民利益为代价(如大股东无偿占用上市公司的资金，让上市公司违规提供担保等)，所以，加强对关联交易的信息披露规范工作就成为 进一步扩大执法队伍，以适应证券市场监管工作的现实需要。第二，加强市场执法手段。虽然证监会已经获得国务院授权，可以查询法人的银行账户，但其在查询个人银行账户 ...
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