。 “其他严重情节”和“其他特别严重情节”参照96年12月16日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第四条的规定。 194条 第一 归个人使用或者借贷给他人，“进行非法活动的”，以挪用本单位资金一万元为追究刑事责任的数额起点? 关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准规定（二）第 ...
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的规定，三次即可构成犯罪，不再要求达到2000元的立案标准。后者如：单位犯集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪（第200条），对单位判处罚金，并 。今天上午，历时5个月审理的全国首例非法买卖人体器官案，在关于器官买卖的争议声中终于落槌。海淀法院对三起非法买卖器官案件分别宣判，首案中的 ...
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的规定，三次即可构成犯罪，不再要求达到2000元的立案标准。后者如：单位犯集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪（第200条），对单位判处罚金，并 。今天上午，历时5个月审理的全国首例非法买卖人体器官案，在关于器官买卖的争议声中终于落槌。海淀法院对三起非法买卖器官案件分别宣判，首案中的 ...
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利用公物的使用价值，而未使公物进入商品流通领域的，对此挪用公物行为，不宜追究刑事责任；假如行为人以追求公物的价值为目的，挪用公物予以变现为价款归个人 情况实际上是个人盗用单位名义进行犯罪的一种表现形式，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》（法释[1999]14号）第三条 ...
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出现分歧。最高人民法院在1995年12月25日颁布的《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》中规定：公司企业中的 的反腐败职能，而且有利于公安机关集中优势警力，积极查办金融诈骗、非法集资、逃税等其他经济犯罪案件（如2008至2009年，宁波市公安机关移送检察机关审查起诉的 ...
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、非法吸收公众存款罪等，例如，浙江女富豪吴英非法集资7亿元，一审获死刑案；非法吸收存款3亿4 ，广州19人被诉案；内蒙古包包头自焚 会涉及信用卡诈骗罪。 根据《最高人民法院 最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定： 持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限 ...
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“诉讼时效从当事人知道或应当知道自己的权利受到侵害时计算”。1、2002年张××非法集资案发，济源纪委组成的工作组介入，其认为此集资款与其毫无关系，不应承担偿还 诉讼时效，理由是其向张××主张权利时，张××将借款收据收回，后张××因刑事案件被判刑，其无法主张权利，诉讼时效发生中断。再审期间，申请再审人 ...
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类案件主要是根据实施传销行为的不同情况，分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗罪等犯罪追究刑事责任的。那么，对于《修正案（七）》之后实施的组织、领导非法 人。这里的关系密切的人的范围，是否可以根据两高2007年出台的《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》中特定关系人的范围来界定？类似问题，必须由 ...
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和解案8件，涉及债权158.25亿元、职工1万余人。其中，苏州法院审理的苏州雅新电子有限公司破产重整案、常熟科弘材料科技有限公司破产重整案，无锡 对策》。 针对金融危机下非法吸收公众存款和集资诈骗案件不断增多的情形，浙江高院会同省检察院、公安厅联合下发《关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议 ...
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徐友英提出的不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，被告人丁洪玉、徐友英有非法集资，并拒不交代资金的去向，亦拒不返还被害人欠款，潜逃外省藏匿的行为，两 四条及《最高人民法院〈关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题〉的解释》第三条第四款第四项的规定，判决如下：一、被告人丁洪玉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年， ...
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