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刑事案件立案追诉标准（新）

十条第四款）]证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用第一百八十八条）]银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： ...

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国际货物多式联运中的若干法律问题探析（2）

，被接管或装载的单证均可以结汇运输条款港至港运输条款（信用证另有规定除外）根据多式联运合同或信用证规定，可为场—场，门—门，站—站，或站－多式联运公约虽然具有强制适用性，但至于其何时才能生效，仍然渺渺无期那么有关的商业惯例是否存在呢？实务中，国际贸易术语解释通则（INCOTERMS）和国际跟单信用证 ...

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宝达贸易有限公司、国际宝达行有限公司、深圳宝达贸易时装制衣有限公司等与利扬发展有...

20日及同年3月7日向宝达贸易有限公司、深圳宝达贸易公司支付了信用证项下货款800700美元、483320美元、408000美元、884880美元。前两份合作协议上述合作协议为有效协议。合作协议之各方同时签订了买卖合同，二原告以此从国华商业银行开具信用证向被告支付货款，是二原告履行合作协议支付资金的 ...

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中国农业银行关于印发《中国农业银行员工违反规章制度处理暂行办法》的通知

的，给予有关责任人员开除处分：(一)擅自对外提供担保的；(二)擅自对外签订借款合同或办理信用证、保函、票据、资信证明等业务的；(三)与客户串通恶意逃废本行对内部员工违规、违纪的处理一直沿用“行政处分”的概念。《处理办法》按照《商业银行法》和《金融违法行为处罚办法》的规定，统一使用“纪律处分”的概念， ...

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国际商会中国国家委员会2000年国际贸易术语解释通则

对国际贸易术语解释通则进行修订？连续修订Incoterms的主要原因是使其适应当代商业的实践。1980年修订本引入了货交承运人（现在为FCA）术语，其目的（最好是在订立合同时），但是这种提供租船合同的做法带来了一些问题，尤其是在跟单信用证业务中，所以，在Incoterms 2000中，删去了CFR ...

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最高检公安部86种经济案件立案追诉标准

; (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节十条第四款)]证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员， ...

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中华人民共和国刑法（最新版）

十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的; (三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的; (四)伪造信用卡的。单位犯前款罪的，对单位 ...

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刑法2011

十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的; (三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的; (四)伪造信用卡的。单位犯前款罪的，对单位 ...

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关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）

; (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节十条第四款)]证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员， ...

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关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）

八十条第四款)]证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，刑法第一百八十八条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉 ...

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