524人。依法同步介入重大特大事故调查，严肃查办火灾、矿难等事故背后涉嫌职务犯罪的国家工作人员1037人，最高人民检察院直接参与9起重特大事故调查。 形成统一开放竞争有序的市场体系，加大打击非法集资、金融诈骗、传销等严重经济犯罪力度，督促行政执法机关依法移送涉嫌犯罪案件3448件；积极参与打击侵犯知识 ...
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被告下落不明，未答辩。本院依法调取青华镇党委、政府《关于李建明、高玉华非法集资引发集资户镜头上访不稳定情况的汇报》一份；李建明、高玉华出具的借据70 。本院认为，本案二被告以高息向社会不特定人吸收公众存款，数额达800377元，其行为涉嫌犯罪。我院在立案时，仅以原告一人所举的借款条据，不可能审查出该二 ...
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要按照重点监管的要求，重点监管小额贷款公司是否存在下列重大违法违规问题：(一)非法集资或变相吸收公众存款；(二)违反规定融入资金；(三)贷款利率超过司法解释规定的 手段催债；(六)擅自开展新业务或跨县域经营。对涉嫌违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国刑法》等法律法规的重大违法违规行为，及时向 ...
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宣称某项投资可以获得可观的投资回报率，而且没有任何风险，以吸引人们投资。类似非法集资那样，用后来加入者的钱支付给先前加入者，以制造一些成功赚钱的事例，刺激 讲，这也是一种诈欺行为。美国加州双赢科技（PairGain）的工程师霍克涉嫌制作外观类似报道商情的“彭博新闻社”的网页以刊登假消息，又在雅虎的商业 ...
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情况下，擅自使用申请人拥有所有权的设备器材及装修物，甚至擅自交予他人经营，收取非法利益，严重侵害了申请人的财产所有权。由于被申请人的违约，造成申请人经济上 事件，有娱乐城屡次停业整顿事件，更有申请人的法定代表人因本娱乐城项目非法集资同时涉嫌诈骗，遭到了愤怒的民众和新闻界的普遍关注，上述种种行为使得WJ ...
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情况下，擅自使用申请人拥有所有权的设备器材及装修物，甚至擅自交予他人经营，收取非法利益，严重侵害了申请人的财产所有权。由于被申请人的违约，造成申请人经济上 事件，有娱乐城屡次停业整顿事件，更有申请人的法定代表人因本娱乐城项目非法集资同时涉嫌诈骗，遭到了愤怒的民众和新闻界的普遍关注，上述种种行为使得WJ ...
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依法协助做好对传销组织者或经营者账户查询、资金冻结的协调工作，打击利用传销进行非法集资的行为。商务部门要协助工商部门加强对直销企业及分支机构、服务网点直销员 凡传销活动数额、结果或其他情节达到经济、刑事犯罪案件的追诉标准，涉嫌非法经营、诈骗、非法拘禁等犯罪的，由公安机关依法追究刑事责任;对教唆、煽动、 ...
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的单位、组织者和骨干分子，严厉打击暴力抗法以及传销引发的盗窃、抢劫、非法拘禁、杀人等恶性刑事案件。（二）加强互联网监管，严查利用网络从事传销活动 要依法协助做好对传销组织者或经营者账户查询、资金冻结等协调工作，打击利用传销非法集资行为。教育部门要采取有效措施，做好对教职员工和学生的宣传教育，严防传销 ...
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举报网络体系，注意发现案件线索和传销苗头，发现问题迅速组织力量依法查处，对涉嫌犯罪的案件要及时移交公安或司法机关处理，对重大传销组织和线索的查处要 要依法协助做好对传销组织者或经营者账户查询、资金冻结的协调工作，打击利用传销非法集资行为。教育部门要采取有效措施，严防传销活动进入校园。监察部门要依法加强 ...
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齐抓共管，综合治理。工商行政管理机关要继续加强对传销和变相传销违法行为的查处，涉嫌犯罪的，移送公安机关处理；公安机关要依法严厉打击利用传销或变相传销进行非法 加强对流动人口和出租房屋的治安管理；人民银行要对利用传销和变相传销进行非法集资的行为进行认定，并依法追究其法律责任；对外经贸、经济贸易管理、工商 ...
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