（一）建立健全内部控制制度，完善信贷规章、制度和办法；（二）建立有效的信贷组织管理体制；（三）实行审贷分离；（四）完善信贷档案管理制度，保证贷款档案 条本指导原则适用于各类商业银行。政策性银行和经营信贷业务的其他金融机构可参照本指导原则建立各自的分类制度，但不应低于本指导原则所提出的标准和要求。第三十 ...
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．货币资金审计（１）现金的审计①检查现金管理的内部控制制度是否健全、完善。现金出纳工作的岗位责任制度是否建立健全，现金的管理是否实行钱帐分管，现金 ，有无不合理不合法的支出。２．投资审计（１）有价证券的审计审查有价证券的买卖是否通过国家批准的合法机构；购买有价证券的资金渠道是否符合规定；有价证券的管理 ...
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方针及内部组织分工。 五、业务要点及流程。 六、业务之内部控制重点、风险管理措施及内部稽核制度。 七、会计处理方式。 八、人员配置及设备评估。 九、与 场所外设置、迁移或裁撤具帐务处理功能之自动化服务设备，准用金融机构营业场所外自动化服务设备管理办法。 第20条 本办法自中华民国九十二年一月一日施行。...
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之职能 (一)调查、评估期货经理事业本身之内部控制制度及各项管理制度之健全性、合理性及有效性。 (二)调查、评估期货经理事业内部各单位执行各项计画或政策及其指定 ，例如确定各部门适当之人事编组、各项交易循环均有良好纪录，同时能避免现金、有价证券或其它资产之浪费，俾适当防范舞弊或无效率情形之发生，并比较 ...
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。以遗嘱捐助设立者，其遗嘱影本。 (三)捐助财产清册。捐助财产之现金部分，应附金融机构之存款证明或其它足资证明之文件，其它财产部分，应附土地、 、管理及运用。 (二)董事之改选及解聘。 (三)董事长之推选及解聘。 (四)内部组织之订定及管理。 (五)工作计画之研订及推动。 (六)年度预算及决算之审定。 ...
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人为前项请求时，视为同意或授权受请求之金融机构，得向税捐或其他机关、团体查询其财产、收人、业务及信用状况。其二，应以制度赋予和解协议以较强的执行力。 的驱使，在本案中，出卖人没有要求购买人支付现金，至少应当被认为构成与有过失（2009年7月1日开始施行的《彩票管理条例》第18条第4项规定，彩票代销者不 ...
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人民币与外币的转换。（三）可以按照《中国人民银行关于外资银行开立结售汇人民币现金专用账户有关问题的通知》（银发〔2003〕180号）开立和使用结售汇人民币 管理的授权函。2. 银监会对外资金融机构在境内常驻机构批准书。3. 该外国银行对头寸实施集中管理的内部管理制度、会计核算办法以及技术支持情况说明。 ...
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）国有独资和国有资产占控股地位或者主导地位的企业及金融机构；（四）事业单位和受委托管理财政性资金或者管理公共基金、资金包括社会捐赠资金的部门、社会团体。 固定资产、技术改造等重大投资项目的预算和决算；（五）业务经营、资产管理的内部控制制度的建立和健全情况及实施效果；（六）所属单位领导人员任期经济责任； ...
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机构要重视自身信用建设，规范担保运作程序，实行审保分离、权限管理、定期检查、离职审计等制度，切实履行合作协议，防范控制风险，降低代偿率，树立良好信用 18、各级政府要牵头定期开展银企对接和项目推介活动，为企业、担保机构、金融机构、中介机构搭建交流平台，促进共同发展。五、实施政策扶持19、各级政府应根据 ...
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”印记的行政事业单位统一银钱收据。2、乡农村合作经济经营管理站管理核算乡统筹费，应当建立健全内部控制制度，明确财务主管，分别设置专职或兼职的会计员和出纳员， 存款(编号02)，核算存入银行或其他金融机构的各种存款。乡经管站将款项存在银行或其他金融机构，借记本科目，贷记“现金”等有关科目；提取和支付存款 ...
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