，对开户人和取款人提供的身份证件未尽审慎审查的义务，未能识别伪造的身份证件，开立虚假账户，导致大额储蓄存款被他人冒领，银行有明显的过错。法院应根据各方的 的营业柜台上用上述牡丹灵通卡代理张以福取走9.5万元，其余款被外地人在德阳市的自动取款机上取走。案发后，原告张以福向泰和县公安局报案，该局以合同诈骗 ...
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支行（以下简称平顶山建行煤支行）因与被上诉人沈兆建、原审原告中国农业银行叶县支行（以下简称叶县农行）侵权纠纷一案，不服河南省叶县人民法院(2008)叶民 和中国保险监督管理委员会制定的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第八条规定“商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村 ...
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的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。前款规定的具体实施办法由中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会 可以采取下列措施进行反洗钱现场检查：(一)进入金融机构进行检查；(二)询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；(三)查阅、复制金融机构与检查 ...
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性别等与所提供的身份证件上记载的是否一致。本案中，虽然凭借银行内部现有的技术条件，被告无法对犯罪嫌疑人所伪造的公民第一代身份证进行真伪识别，但根据 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币3500元由原告周某负担人民币2450元；被告中国某股份 ...
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行为人之间的关系性质。 （一）无单放货案件定性问题首先是一个国际私法的识别问题，其识别的根据，应以法院地法为原则。 无单放货案件均具有涉外因素， 权利，只是以国际贸易合同卖方的身份，与国际贸易合同买方深圳公司交涉支付货款。经原告与深圳公司协商，货款支付方式由跟单信用证方式改变为银行电汇，深圳公司并以此 ...
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行为人之间的关系性质。 （一）无单放货案件定性问题首先是一个国际私法的识别问题，其识别的根据，应以法院地法为原则。 无单放货案件均具有涉外因素， 权利，只是以国际贸易合同卖方的身份，与国际贸易合同买方深圳公司交涉支付货款。经原告与深圳公司协商，货款支付方式由跟单信用证方式改变为银行电汇，深圳公司并以此 ...
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行为人之间的关系性质。 （一）无单放货案件定性问题首先是一个国际私法的识别问题，其识别的根据，应以法院地法为原则。 无单放货案件均具有涉外因素， 权利，只是以国际贸易合同卖方的身份，与国际贸易合同买方深圳公司交涉支付货款。经原告与深圳公司协商，货款支付方式由跟单信用证方式改变为银行电汇，深圳公司并以此 ...
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及时向反洗钱信息中心报告。 第二十一条金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理 七章附则 第三十四条本法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、 ...
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及时向反洗钱信息中心报告。第二十一条金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理 第七章附则 第三十四条本法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、 ...
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被申请人（一审被告、二审被上诉人）：洛阳市邮政局西工邮政所（现更名为中国邮政储蓄银行有限责任公司洛阳市中州路支行）。负责人：马晓燕，所长。委托代理人：许 、合规性进行认真审查，未能识别出伪造的身份证件，违规开户。法院判决认定“根据中国人民银行的相关规定，储蓄机构对储户提供的身份证明只进行形势审查”依据 ...
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