付汇备案表，占用外债指标，事后办理外债登记手续；外商投资企业在外资银行开立远期信用证时，应办理进口付汇备案手续，事后办理外债登记手续。三、进口单位申请办理 的进口单位名单”内的（备案类别为“真实性审查”）；７、进口单位付汇或开立信用证后，所购买的物资直接用于在境外承揽的工程项目的（备案类别为“境外工程 ...
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付汇备案表，占用外债指标，事后办理外债登记手续；外商投资企业在外资银行开立远期信用证时，应办理进口付汇备案手续，事后办理外债登记手续。三、进口单位申请办理 的进口单位名单”内的（备案类别为“真实性审核”）；７．进口单位付汇或开立信用证后，所购买的物资直接用于在境外承揽的工程项目的（备案类别为“境外工程 ...
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境内机构向中资银行申请开立90天以上(不含90天)一年以下(含一年)远期信用证时，应事先逐笔向外汇局办理进口付汇备案手续；境内机构向中资银行申请开立 真实性的进口单位名单”内的(备案类别为“真实性审核”)；7．进口单位付汇或开立信用证后，所购买的物资直接用于在境外承揽的工程项目的(备案类别为“境外工程 ...
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或托收方式付汇及到期后又推延付汇日期的(备案类别分别为“90天以上信用证”或“90天以上托收”)；4、到所在地外汇局管辖的市、县以外的外汇指定银行 真实性的进口单位名单”内的(备案类别为“真实性审查”)；7、进口单位付汇或开立信用证后，所购买的物资直接用于在境外承揽的工程项目的(备案类别为“境外工程 ...
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。因特殊情况，确属业务需要的，一律报总行审批。３．对申请开立远期信用证的客户，各分行要严格审查申请人和最终用户的资信情况以及进口货物的证明文件 在保证金不足的情况下开立无运输单据或只要求ＣＡＲＧＯＲＥＣＥＩＰＴ和其他我行无法控制物权的信用证。因特殊情况确属业务需要的分行，须事先报总行批准方可开立。７． ...
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的收入：对于交易性质比较单一的申报主体的汇入汇款收入：可比照Ｂ．ａ．“信用证和托收项下的收入”的处理方法，允许银行与申报主体签订协议（协议内容应明确 本金融机构顺序码２位字符日期日期型按ｙｙｙｙ－ｍｍ－ｄｄ填写币种３位字符信用证各项金额必须填写其一金额，大于等于０托收金额，大于等于０电汇金额，大于等于 ...
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第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)以欺骗手段取得贷款、 ; (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节 ...
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第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)以欺骗手段取得贷款、 ; (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节 ...
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三年以下有期徒刑或者拘役。 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的， 三年以下有期徒刑或者拘役。 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的， ...
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第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)以欺骗手段取得贷款、 (刑法第一百八十八条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： ...
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