询问都说马上有业务，如果没有业务可以退款。直到今年9月份新闻媒体曝光艾比艾公司涉嫌诈骗，该厂才知真相。去年9月，慈溪一家纺织机械厂负责人，被艾比艾公司以同样的方法 忙，签订合同后就要走了。我：那货款怎么算。吴：人家是外商，当然是开信用证，你们懂不懂啊！（我是不大懂，可是生意这么好成，我总觉得不妥……我 ...
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商业信用体系建立的起源可以追朔到南北战争前。当时没有信用体系，没有征信机构。诈骗和不信普遍存在。通常由教会的牧师写推荐信。一名叫刘易斯。塔潘 收集和分析生意对象信用评估报告，不同失信公司交往。因此，在贸易中，很少有公司开信用证。如果赖帐，打官司就可以了。赖帐公司从此全军覆没。美国设有信用管理协会。属于 ...
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；第三要继续深化对整顿和规范市场经济秩序活动的司法参与。加大对非法金融活动和金融机构的违法违规行为的制裁力度，依法审理好贷款、集资、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的诈骗案件，从严处罚洗钱案件，严厉打击伪造、贩运货币，非法吸收或变相吸收公众存款，逃汇套汇 ...
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客户信守承诺，及时付款，没有任何推迟和延误，而第二单就开始诈骗。这是一切骗子所惯用的伎俩，先给你点甜头，引诱你上钓，然后开始行骗。4、必须加强对合同和信用证的管理。随着市场经济的发展和出口的扩大，我们的许多一线业务员有权决定付款方式，但这决不能放松公司对业务的管理 ...
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信守承诺，及时付款，没有任何推迟和延误，而第二单就开始诈骗。这是一切骗子所惯用的伎俩，先给你点甜头，引诱你上钓，然后开始行骗。□□4、必须加强对合同和信用证的管理。随着市场经济的发展和出口的扩大，我们的许多一线业务员有权决定付款方式，但这决不能放松公司对业务的管理 ...
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某某为其偿还部分债务。纪某，原为河南人，后取得香港户籍，即回大陆到处“投资”，在山西省晋城市有涉嫌私刻公司印章行为；在重庆、昆明等地有金融诈骗行为。据了解，纪某在香港因信用证恶意透支，已上黑名单，到香港一入境，就会被扣押，现居无定所，四处流窜。为了 ...
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25、安峰公司与诚联公司买卖合同的公证认证本；26、诚联公司开具的信用证公证认证本；27、两原告于1998年6月3日开具给曼谷银行的信托收据 在中国法院就同一事由主张同一权利。五、本案发生于湛江走私案大背景之下，涉嫌商业诈骗。国家已经遭受关税损失，希望国有企业不应再遭受不法索赔的损失。综上所述，湛江 ...
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，出生地辽宁省沈阳市，大专文化，无业，住辽宁省沈阳市铁西区颂工街8—222号；因涉嫌诈骗，于1999年8月24日被羁押，同年9月30日被逮捕；现羁押在 东(另行处理)，在本市海淀区翠宫饭店，谎称能为香港港汇贸易公司在境外开办信用证，利用事前准备好的装有白纸的信封，与装有银行汇票的信封进行调换，骗取香港 ...
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后，被告徐家伟仍无法向原告出具提单。同年9月3日，原告以MIKADO公司实施诈骗为由向南汇公安分局报案。经警方证实，被告徐家伟在安排原告的货物出运时， 全过程，电放提单亦经过原告认可；就涉案货物，原告没有书面买卖合同，却确认是信用证结汇，明显自相矛盾，且原告就同一票货物开具了两套发票却不敢拿出买卖合同 ...
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中心支行，中国保监会各保监办：为严厉打击破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪活动，进一步整顿和规范金融秩序，维护国家金融安全，现就公安机关、中国 条第 1款)40、金融凭证诈骗案(《刑法》第 194条第 2款)41、信用证诈骗案(《刑法》第 195条)42、信用卡诈骗案(《刑法》第 196条)43、有价证券 ...
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