引娣、李胜明。 4、中国银行开销户、零余额账户及查询回执等证明：湘西州锦熙公司账户为15643808099001，开户时间2007年4月19日，销户 明集资诈骗2562.7万元，数额特别巨大，但是二被告人没有肆意挥霍集资款，大部分资金用于项目投入，主观恶性较小，案发后对其非法所得可以进行追缴以减少损失 ...
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中介”的存在导致的后果是，诈骗案频频发生，市场经济秩序混乱，国家税收严重流失。谁来监管这些黑中介，彻查其间存在的渎职、腐败问题刻不容缓。反思之三：工程建设中的 后，同意在总公司今年的标段中，多拿一个标段给你做，并说梧州市远东公司的资金已经全部到位了，你做这个标段可以享受龙头企业的待遇，你赶紧到某市办理 ...
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中介”的存在导致的后果是，诈骗案频频发生，市场经济秩序混乱，国家税收严重流失。谁来监管这些黑中介，彻查其间存在的渎职、腐败问题刻不容缓。反思之三：工程建设中的 后，同意在总公司今年的标段中，多拿一个标段给你做，并说梧州市远东公司的资金已经全部到位了，你做这个标段可以享受龙头企业的待遇，你赶紧到某市办理 ...
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为中华人民共和国境内合法成立并有权摄制或与他人共同投资摄制电影故事片的公司法人。_________（以下简称乙方）为_________（国家或地区）合法成立并有权 专用帐户由双方委派的专职负责人共同管理，以监督投资双方资金的投入及支出情况。专用账户资金的支取程序由双方另行商定作为本合同的附件。 第十三 ...
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将15000000元人民币汇到桂林，但未能如期收回。原审再查明，根据中国人民银行银行监管二司银银管[1999]42号《关于原中国投资银行市区内网点转为中国光大银行网点 倍公司确认，该720万美元由投行广西分行兑换成人民币并进入仟倍公司账户，仟倍公司已实际使用了该笔款项。上述事实，有投行广西分行与键源乐 ...
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受灾地区的法人机构及在受灾地区的分支机构），全部免收银行业机构监管费和业务监管费；对保险公司、保险中介机构（包括注册地在受灾地区的法人机构及在受灾地区 机构客户基本信息。对暂时无主客户的债权，另账保存。依法确认和保护遇难者账户资金、金融资产所有权和继承权。为遇难者亲属妥善办理周到、便利、快捷的各项金融 ...
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；推进自主创新，调整优化结构，转变增长方式，不断提高服务水平；加强和改善监管，防范化解风险，切实保护被保险人合法权益；完善法规政策，宣传普及保险知识，加快 、共同发展。完善农村保险市场服务网络和销售渠道的布局建设。研究利用保险公司在资金托管、账户管理、理赔服务等方面的专业优势，不断总结经验，探索保险 ...
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制度，保证财务数据真实、及时、透明，提高偿付能力监管的科学性和约束力。深入推进保险公司治理结构监管，规范关联交易，加强信息披露，提高透明度。强化市场 )286号)精神，用科学发展观统领保险业改革和发展，充分运用保险的经济补偿、资金融通、社会管理的功能，进一步发挥保险业在促进改革、保障经济、稳定社会、 ...
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机制。第三条保险中介机构内部控制的目标为：（一）保证国家法律法规、保险监管规章和保险中介机构内部规章制度的贯彻执行；（二）保证保险中介机构发展战略的全面 ，应设立专户管理，并建立专人责任制，保证往来账户资金的安全和及时结算。第四十七条保险中介机构应按照《保险中介公司会计核算办法》的规定，加强对保险中介 ...
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股权必须接受多方面的监管，要求运作模式必须合法规范，包括中介机构的主体资格、签订合同的内容、披露信息的要求、财务情况公开、区分收费账户与公司账户、按约 主观方面则是为了非法募集生产经营资金，不具备非法占有的目的。本案中，被告单位安基公司募集资金1109万元均存入公司账户，有400万元支付中介代理费，另 ...
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