案情 2009年2月，袁某在安徽省全椒县建设银行办理了一张信用卡。自2009年3月至2010年4月，袁某通过ATM机采取取现、网上购物等 一年，缓刑一年，并处罚金2万元。 评析：司法实践中，正确认定恶意透支构成信用卡诈骗罪中的要件，对于判定行为人的行为性质具有重要意义。 1995年6月30日全国人大 ...
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构成信用卡诈骗罪 案情 2009年2月，袁某在安徽省全椒县建设银行办理了一张信用卡。自2009年3月至2010年4月，袁某通过ATM机采取取现、网上 年，缓刑一年，并处罚金2万元。 评析：司法实践中，正确认定恶意透支构成信用卡诈骗罪中的要件，对于判定行为人的行为性质具有重要意义。 1995年6月30日 ...
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，这将对他的业务开展有很大的影响，这就很难与其他的银行竞争。所以回避风险尽管极为有效，但却是很不经济的，在将风险挡 [S],北京：北大金融法研究中心《金融法庭》第10期。 [13]马春峰：商业银行信用卡业务运作[M]，北京：中国财政经济出版社1998年版155页。 Abstract:With the ...
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上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2010〕391号起诉书指控被告人沈某某犯信用卡诈骗罪，于2010年5月27日向本院提起公诉，并建议适用普通程序审理“ ，被告人沈某某先后向民生银行、建设银行、光大银行、交通银行、中信银行、深圳发展银行申领信用卡，从而获得上述银行核发的信用卡，随后被告人沈某某持上述 ...
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和抓获经过；4、扣押物品清单和发还物品清单；5、卡号为622700292005011****的建设银行银行卡的交易查询结果，证明在2008年12月5日，该卡分11次支取 九十六条第一款第（三）项的规定，判决如下： 被告人钟某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元（限于本判决生效 ...
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，是信用卡业务的提速年。工商银行、建设银行、招商银行、上海银行、广东发展银行，都纷纷在信用卡上推出大手笔。但是，谁也意料不到，一场关于“究竟是要 机制还不是太健全，在这种状况下，应该做什么选择呢？我们来听听国际信用卡组织和金融专家的意见。全球最大的支付卡组织——visa国际组织亚太区副总裁熊安平告诉 ...
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平安银行的徐女士，见到徐女士之后她问我个人的一些情况，并告诉我的这种情况办理不了信用卡和贷款，但可以帮我介绍一个人名叫胡特，说他可以帮我办理这些业务。我问他 几天我又打电话给黄老板，他说他不知道，我打电话给小陈，他说下来一张建设银行的信用卡，我问他额度多少？他说八千，我说你不要激活等我回来再说。他说好 ...
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报警。公安人员当场查获肖燕飞在衡阳办理的信用卡16张，其中在珠晖区工商银行、建设银行、邮政储蓄银行办理的信用卡共计6张，公安人员还在其租住宾馆 万余张借记卡，盈利200余万元。公安人员在其住处现场查获尚未卖出的各银行借记卡4697张、公民二代居民身份证65026张，并扣押赃款236 517元。被告人许 ...
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,于2011年2月4日被南平市公安机关抓获,同月15日被刑事拘留,因涉嫌犯信用卡诈骗罪,于同年3月16日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。莆田市城厢区人民 过程中亦无异议，且有被害人林某某的报案笔录,证人林金某的证言，中国建设银行莆田市分行出具的被告人林志宁及被害人林某某的银行卡账户流动明细表、案发时 ...
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宝龙金行处被王伟国消费。次日，高弘将8244号信用卡交给中国银行上海市分行。宝龙金行为建设银行福建分行的特约商户。中国银行上海市分行于2007年7月31 宝龙金行作为一家金行，销售的商品大多价值昂贵，属于高风险类型的商户，容易面临信用卡欺诈交易的风险。其应当对自己经营过程的各类风险有清醒的认识和防范， ...
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