时有发生，在一些地方和领域还出现蔓延势头。违法犯罪分子通过虚构事实、发布虚假信息和签订虚假合同等手段以及非法行医，误导、欺骗企业、消费者和患者，骗取钱财 利用展会进行商业欺诈的参展企业，由工商行政管理部门予以查处。公安部门对涉嫌诈骗的特许经营企业立案侦查。工商行政管理部门依法加强对特许经营广告的管理， ...
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流程： （一）企业信息的收集和审查，详细了解情况（二）对企业答题进行法律风险分析和识别（三）确定相应的法律风险，设计治理方案（三）召开 后果。还有以下一些行为可能涉嫌犯罪，要特别注意，比如“虚假出资、抽逃出资”、“提供虚假财务报告”、“职务侵占”、“合同诈骗”、“非法吸收公众存款”以及刑法中的金融诈骗 ...
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听号的可行性和原理进行探究，旨在为侦破此类案提供技术支撑和指导，以及有效预防此类案发生。 【关键词】诈骗 听号 案件防范 近来，在光明网、中国新闻网、 分两次转走，总计81940元{2}。 从上述案例看出，作案人是通过网络发布虚假信息引诱被害人，要求被害人在交易时进行电话银行转账支付，并在通话联系中， ...
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非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 第四条 为信用卡申请人制作、提供虚假的 以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的 ...
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人可能判处十年以上有期徒刑，经查证属实的；②揭发多人犯罪，经查证属实的；③提供侦破多个案件的重要线索，经查证属实的；④协助司法机关抓获多名犯罪嫌疑人的；⑤ 短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（4）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗 ...
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非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的 “数量巨大”。 第四条 为 信用卡申请人制作、提供虚假的 以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑 法第一百九十六条 ...
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非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 第四条为信用卡申请人制作、提供虚假的财产 以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定 ...
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提供信用卡信息罪定罪处罚;涉及信用卡5张以上的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 第四条为信用卡申请人制作、提供虚假的财产 的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上不满5万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较 ...
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中，刘金龙之所以能够成功骗取房款，一方面是由于行骗人采用了掉包、伪造等一系列诈骗手段，使第三人相信其具有处分房屋的权利。该行为侵犯了张焕的房屋 ，这也是核对权利人身份信息的重要资料。登记机关在本案中也没有对此予以审查，具有重大过失。根据我国《物权法》第21条规定：“当事人提供虚假材料申请登记，给他人 ...
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非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。第四条 为信用卡申请人制作、提供虚假的财产 以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定 ...
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