被告人当庭辨认未提出异议。 13、牡丹卡帐户历史明细表。证明东莞市公安局查询的中国工商银行塘厦支行牡丹卡帐户历史明细表记载：卡号4580658878290206于2006年9月1日、 锋了。10点多钟，他和陈旷机、长毛回到百合新城出租房里，陈旷机给他三张银行卡，叫他到交通银行取钱，密码都是999999 ...
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被告人当庭辨认未提出异议。 13、牡丹卡帐户历史明细表。证明东莞市公安局查询的中国工商银行塘厦支行牡丹卡帐户历史明细表记载：卡号4580658878290206于2006年9月1日、 锋了。10点多钟，他和陈旷机、长毛回到百合新城出租房里，陈旷机给他三张银行卡，叫他到交通银行取钱，密码都是999999 ...
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第三次是同日中午12点多，他们从上一次取款的银行取走3.5万元现金；因为他们取了两次款以后卡里就没有钱了，他们就让廖给家里打电话往卡里存钱， 东营把钱取出来。当天晚上，他们开车到东营汽修厂卫生院西边的空平房处，准备第二天到银行取钱。5月26日早晨6点左右，他和王洪志打出租车到长安大酒店北侧的自动取款机 ...
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一块空地上，逼那女人讲出银行卡密码后去取钱，一共抢了4600多元钱。5、被告人李长敏供述，2010年11月某晚10点多钟，其和于京华、王XX一起在贵港市 开车到马可波罗宾馆旁边一块空地上，王XX拿那女人的银行卡逼她给密码，就下车去银行取钱，取得钱后电话通知其和于京华逃离。共抢得4600多元钱，三人共同 ...
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不足；第一起敲诈勒索属于正常的经济债务纠纷，不属于刑事案件；第二起敲诈勒索，是被害人朋友主动提供给被告人的劳务费用，不应定为敲诈勒索罪。崔浩楠认罪态度较好，有坦白情节，建议 快上班的时候，李某让其在房间里等，他带着人去银行取钱，过了半个多小时，胖子对其说钱已经拿回来了让其下楼，其就坐着公司的车回公司了 ...
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某某、韩某某冒充冯某某的秘书、刘某某则持办理的冯某某的假身份证到银行开户并负责到银行取钱，诈骗得逞后刘某某按所获赃款的10%分赃，余款由韩某某、韩某某 某某主任，他冒充冯某某的秘书，先由他用购买的非真实身份办理的电话卡分别给宁夏下辖的十多个市县的人大主任打电话，称他是自治区人大冯主任的秘书，冯主任找其 ...
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2月11日至2009年10月8日银行交易流水及取款凭条，该流水显示在此期间该账户进账217791元，分多次将这217791元取出来。她贪污的107791元转到黄 拿钱给她，有时候她叫蓝某某直接付钱给那些收码的人。因为蓝某某是局办公室出纳，蓝某某去取钱不会有人怀疑。[向她出示的：①单位名称为财政局，填制 ...
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了15000元给他们。之后他们又把我带到东江建行，中途我打了很多电话给我表姐。上午10时许，他们到银行查账，确认15000元也到账后，才把我放到鲤鱼江中医院处。 新大桥桥头，接了二个男子先后到东江建行、鲤鱼江取钱，然后又回到东江隧洞，他们要我等一下。一直等到凌晨5点多钟，那四男一女挟持被砍男子坐我的车 ...
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，其在厦门夜总会喝酒时认识台湾人“阿川”，“阿川”告知他帮别人到银行取钱转账，让其也帮忙取钱，提成3%-5%，其表示同意。2008年11月份起至2009年春节前， ，但一直没有来买；陈泰淇则没有直接向其购买过银行卡。其先后共卖给三人400多张银行卡，获利约3、4万元。（11）被告人杨静的供述及辨认笔录 ...
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及辨认笔录证明，2009年4月18日23时许，他到湖滨南路福津大街附近建设银行自助营业厅取钱，出来时就有四陌生男子（经辨认确认焦青建、逄锦锡系其中二人）走 一条腿，但后来雇主不做了，所以得从他这要损失五万元，他说没那么多钱，只能给三万，他们停下车准备把他带到马路旁边的果树林，他害怕受伤害只好同意给五万 ...
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