银行的身份识别 -全站搜索

中华人民共和国反洗钱法

及时向反洗钱信息中心报告。第二十一条金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理七章附则第三十四条本法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货 ...

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核心原则评价方法

股情况，可能的话，还应查清由托管人持有股权的受益人身份。原则５：银行监管者必须有权制定用以审查银行的大笔收购和投资的各项标准，确保其附属组织或组织结构不政策的说明。３．监管机构能够通过所获信息识别出从事大额外币流动性转换的机构。４．监管机构确信，如果一家银行的业务涉及多种货币，其管理层了解并解决由此 ...

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支付机构预付卡业务管理办法

，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令〔 2010 〕第 2号公布），制定本办法。第二条支付机构在中华人民记名预付卡，只能由单位办理赎回。发卡机构应当参照本办法第十条、第十一条的规定，识别、核对赎回人及代理人的身份信息，确保与购卡时登记的 ...

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票据法修改若干问题探析

专业的鉴定人员，在将现代高科技成果应用于造假行为的情形下，银行工作人员很难识别票据和身份证件的真伪，因此，在现有技术条件下，付款人或者代理付款第46条规定，保证人必须在汇票或者粘单上记载下列事项：（一）表明保证的字样。 [11]最高人民法院物权法研究小组编著：《中华人民共和国物权法条文理解与适用》， ...

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证券短线交易：实证分析与法律规制

家庭成员之间，即使分享了证券上的金钱利益，相互之间也不具有受益所有人的身份，除非他们能够控制证券的表决权和处置权。这条识别规则和早期一些法院所接受的权。 F.内部人行使员工股票期权等权利取得股票。 G.内部人将股票质押于银行，因追加缴纳担保品买进股票。 H.内部人因赠与取得或者丧失股票。 I.内部人 ...

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“罗西尼亚”轮倒签提单侵权纠纷案

公司的供应商签订购货合同，并按合同的条款开出不可撤销即期信用证，负责办理香港银行的赎单，并将提单交予湛江食品公司；湛江食品公司无论亏盈都须一次性按。实际上，本案还存在两个无论事实上还是法律上均不十分明确的问题：一是二船东ASA公司的身份和法律地位问题，而是管理人（光船承租人）克罗地亚航运公司的身份 ...

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“罗西尼亚”轮倒签提单侵权纠纷案

公司的供应商签订购货合同，并按合同的条款开出不可撤销即期信用证，负责办理香港银行的赎单，并将提单交予湛江食品公司；湛江食品公司无论亏盈都须一次性按。实际上，本案还存在两个无论事实上还是法律上均不十分明确的问题：一是二船东ASA公司的身份和法律地位问题，而是管理人（光船承租人）克罗地亚航运公司的身份 ...

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最高人民法院指导案列

，《国有土地使用权及资产买卖合同》签订后，田源公司虽然向福建金石公司在同一银行的账户转账2500万元，但该转账并未注明款项用途，且福建金石公司于当日将2500 宣布、送达，也未给田永办理退学手续，田永继续以该校大学生的身份参加正常学习及学校组织的活动。1996年9月，被告为田永补办了学生证，之后每学 ...

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银行卡盗刷案件法院裁判要点分析

】新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院(2013)乌中民二终字第319号某农业银行与董某借记卡纠纷上诉案：本院认为，……关于本案应否中止审理或驳回董，他人包括柜台交易时的银行工作人员并不知晓，同持卡人身份证、签名一样，具有身份识别功能，是持卡人进入电子交易系统的钥匙或身份凭证，从而起到电子签名 ...

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应收账款出质登记制度研究

公示系统的常用户后，才能践行登记手续，而对于常用户的身份资料的真实性，中国人民银行征信中心有形式审查之责；[11]第三，出质人或者其他利害关系人认为登记人的住所是否也是登记事项?一种观点认为，出质人的住所应当属于登记事项，因为，它能帮助识别出质人的身份，同时也能使利害关系人找到出质人以便进一步了解 ...

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