有证据证明有转移或者隐匿违法资金迹象的，可以依法申请司法机关予以冻结。涉嫌犯罪的，移交公安机关处理。 冻结存款、汇款的数额应当与履行行政决定的金额或者 机关依法查询企业的财务账簿、交易记录、业务往来等事项，不得影响企业的正常生产经营活动，并应当保守所知悉的企业商业秘密。”“不得查封、扣押公民个人及其所 ...
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勇：一个完整的链条都是不同层次的。 [b]犯罪嫌疑人 李舟[/b] 李舟：做得稳的话，他一个人一年自己一个人赚出100万很容易，说一些不该说 学者郝劲松看来，犯罪分子造假证卖假证之所以能够得逞，甚至能将假证数据放进教育查询网站，跟目前教育部门的监管薄弱有着很大的关系。 [b]法律学者 郝劲松[/b] ...
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钟志健送给李国蔚的财物不能认定为李国蔚的受贿金额。 本院认为，受贿犯罪中的利用职务之便既可以表现为个人单独实施的形式，也可以表现为个人通过集体开会 万元给他时，说监理站效益比较好，感谢他对站里的关照。 2、赣州市公路局有关会议记录、文件，证明李国蔚推荐陈泽荣任市公路局监理站站长后正式聘任。 ３、证人陈 ...
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首幸的证言：2005年4月底至11月底，其在发行分社担任出纳工作，就是记录现金账和日记账。通常程序是领款人从其这里领取费用报销单，由其填写摘要 的查询情况（明细交易查询、人民币88 500元存款凭条、人民币11万元电汇凭证）证明：2004年7月12日由石玉明存入郭述栋个人银行账户现金人民币88 500 ...
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活动的组织者或主要负责人，不是“创始股东分红计划”的策划者，也不是主要受益人，在犯罪中起次要辅助作用，系本案从犯；原审判决认定童胜宏非法所得数额尤其是领取现金部分 清楚是干啥用的。 （三）书证 1、查询存款／汇款通知书（回执）及冯霞、滕伟、吕俊英个人银行结算账户的开户、销户资料复印件证明， 2005年 ...
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，构成自首，但鉴于其犯罪情节，不予从轻处罚。据此，原判依照相关法律规定，认定被告人朱玄犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人边永 与上诉人边永明、蒲家红的供述相吻合，且有“银行卡交易查询资料”、三上诉人“手机使用记录”等书证予以佐证。原判对朱玄、边永明贩卖毒品数量的 ...
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伏击守候，开展控制下交易工作，进而抓获现行。四查从发卡行的网络银行系统查询入手，倒查犯罪分子上网的IP地址，然后锁定嫌疑地址、电话机主。必要时可以在 周刊》报道，厦门市破获的一起特大手机短信诈骗案中，已查明与安溪籍犯罪嫌疑人有通话记录的受害人达２８００人，但报案的只有１５起。安溪县龙门派出所的民警， ...
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置业有限公司总经理的职务之便，采用虚开发票等手段套取公司资金925155元存入以其个人名义办理的银行卡，后将其中的54.7555万元从卡中取出占为己有 、人民币定期存单、户名为周慧君的金穗信用卡对账单、中国农业银行嘉兴市分行查询资料、存款凭条、取款凭条、储蓄存单复印件及该行出具的证明、嘉兴市大都市置业 ...
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有限责任公司广州分公司提供实时清单查询，证实2006年11月8日被告人张小龙与同案人罗鹏及被告人何国强之间有多次通话记录。4、江西省新干县潭丘 。38、被告人刘绍善侦查阶段对其驾驶摩托车运送、接应同案人故意伤害他人的犯罪事实供认不讳。39、广州市公安局荔湾区分局穗公荔刑技法字[2005]456号法医学 ...
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放贼收钱。宋宁安排崔少峰与欧建说好每个班放一个人交400元，上了1 000元的案子按40%返点给烤火费。欧 1月23日期间873001100069410银行帐号的交易情况。10、四川省电信有限公司成都分公司通话查询记录，证实宋宁用号码为88077536的小灵通与扒窃人员欧建号码为13348836353 ...
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