夏开勇称自己未利用职务之便，借与他人使用的款未入银行帐，不属银行公款，因而自己的行为不构成挪用公款罪；诈骗属于自首，一审量刑偏重，请求从轻判处。夏 支行储蓄科当科长的上诉人柴文俊，请其帮忙以储蓄科的名义在绵阳市涪城区农村合作基金会(简称涪基会)贷款60万元。柴同意后，于同年七月二十七日与夏一起到涪基会 ...
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生效判决规定的履行期限最后一日止以2432640元为本金按中国人民银行同期流动资金贷款利率计付)给友谊公司；二、银鑫公司和人行中心对上述债务中的1460640 劳动服务公司。”1992年10月28日，谢应宏以桂林人行劳服公司的名义与百货商场、延吉市汉香土特产品经销部(以下简称汉香经销部)签订《合同书》 ...
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补救措施，有效避免或者减轻损害后果发生的；（三）违反金融规章制度后主动检举揭发他人违规行为经调查属实的；（四）能够主动赔偿因违反金融规章制度所造成的损失 便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的，给予记大过至开除处分。有前款行为，发放贷款或者提供担保造成损失的，应当承担全部或者 ...
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贿赂；收受各种名义的回扣、手续费；机关、团体、企业事业单位索取收受钱物；接受礼品；机关、团体、企业事业单位接受礼品；党员利用职务上的便利为他人谋取利益， 机关、团体、企业事业单位挪用专项资金，偷税、抗税，超越权限擅自减免税收，越权贷款造成损失等方面的违纪行为，在几次征求意见稿中曾经列入。有些单位提出， ...
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按最后末还的实际挪用金额认定。4、银行、信用社人员利用职务上的便利，冒名贷款给个人使用，或者偷支储蓄户存款的，均属于私自动用库款。其金额达到追究 的，处无期刑或者死刑。(一)关于国家工作人员在经济活动中，为他人谋取利益，以酬谢费等各种名义收受财物的，可否认定受贿罪的问题受贿罪是指国家工作人员利用职务上 ...
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的诈骗金额共计133462元。该院认为：被告人彭德胜以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，建议对被告人彭德胜在有期徒刑六年以上 彭德胜又来到彭×花的店子里，以在湖南省双峰县永丰镇犁头嘴搞房地产的名义从彭×花手中借走9300元；2011年6月18日，被告人彭德胜以和王 ...
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写作年份】2013年 【正文】 2008年金融危机以来，由于银行紧缩银根，中小企业贷款难问题尤为突出，因此民间借贷以及不符合我国法律规定的集资行为频繁发生。 集资诈骗罪，不但要求行为人在集资时具有非法占有的目的，也要求行为人使用了诈骗的方法进行集资。根据2011年《非法集资解释》第二条规定的10种情形 ...
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，武陟县公安局作出武公刑撤字[2009]0047号撤销案件决定书，以“王四新涉嫌诈骗，因在侦查过程中证据发生变化，发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任”为由， 机关同时也是行政机关，其实施的超越《刑事诉讼法》行为因为已经严重影响到他人，应当认定为具体行政行为，理应属于行政诉讼的受案范围内。综上所述，答辩人 ...
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富偿还。经审理查明：被告刘良富于2009年5月30日以自己和其妻李媛的名义向原告陕西西乡农村合作银行城关支行北大街分理处借款50万元，借款用途为购买挖掘机， 及发放借款有过错的证据，而事实是被告刘良富违反合同约定，擅自将合行贷款又出借他人，且该款已发生风险，故对其不同意解除借款合同意见，本院不予支持； ...
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书证施工合同、收款收据等证据材料，认为被告人王宝祥以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取多人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪， 王宝祥供述：2009年1月12日我以发包方鹤壁双龙华云葡萄酒业有限公司的名义与安阳市豫北建筑安装公司签订了施工合同。工程地点在内黄县城东路与硝东三路。 ...
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