委托人为经批准允许保留现汇的企业，代理人凭有关外汇管理法规规定的有效凭证和商业单据将原币划转给委托人；若委托人为不允许保留现汇的企业，代理人结汇 条，“境内机构先支后收转口贸易项下的购付汇，应当持进出口合同……以及进口信用证等向国家外汇管理局……申领‘进口付汇备案’……”。某些地区的外汇局要求客户提供 ...
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（以下简称赛德隆电器公司）利用虚假的进口合同向交通银行大连分行申请开立了金额为美元323 万元的不可撤销跟单信用证，受益人为美国东方有限公司。同月29日， 大连西安路分理处、中国银行北京亮马河大厦支行、深圳发展银行大连开发区支行、北京市商业银行北辰路支行电汇凭证、汇划业务记账凭证、进账单、对账单等书证 ...
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not conflict with）即可。这一标准在其后的第18条c款关于商业发票的描述应与信用证中显示内容相符的要求，以及该条e款关于其他单据中对 以避免其与该惯例发生冲突。 第一，UCP600的任意法性质赋予了国际货物买卖合同当事人适用惯例的充分选择权、修改权与排除适用权，满足了当事人特定交易的 ...
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提单欺诈行为，维护提单在国际贸易和运输中的信用地位。一、提单证明货运合同的功能及其例外情况提单关系中最初的当事人为承运人（Carrier，以下简称船方） 运货物进行交易、银行接受提单作为质押的权利凭证而提供信贷，成为信用证结算中不可缺少的基本商业单证，国际贸易因此更为活跃。但提单的流通性不能等同于汇票 ...
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能协商解决，提交北京中国国际贸易促进委员会对外贸易仲裁委员会仲裁。此后，鹿特丹代理商开来信用证，我出口公司立即办理装运，并提交全套单据，其中有我国商检局出具“本产品 的购销合同。合同中规定：订购某商品价款总值3.6万美元，装运日期为当年九、十月份，凭不可撤销即期信用证付款。m公司通过麦加国民商业银行于 ...
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对集体所有制企业贷款所收入的利息。?(4)其他利息收入：除对农、工、商业系统及集体企业以外的贷款所收入的各项利息。?(5)金银业务收入：因金银收 信用证的核算手续：(一)收款单位开户行处理手续：?收款单位开户行在信用证有效期满或收款单位按照合同规定发货完毕，通知不再发货，或虽在有效期内，但未用金额不足 ...
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第一款的规定处罚。{根据刑法修正案修改}{原条文：未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元 ）条 第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者 ...
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许可证由建行河南省分行加盖印章予以确认；被告备案的营业执照显示，其经营范围中注明“提供信用证服务及担保”。约定的借款一年期限到期后，金伦公司未能向原告清偿1000万元 ”仅限于信用证担保，而无权进行一般商业担保。辛海辰在出借款项时明知建文支行无权担保的，而且建文支行对辛海辰与金伦股份公司的借款合同担保 ...
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三年以下有期徒刑或者拘役。以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的， 的规定确定。证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员， ...
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三年以下有期徒刑或者拘役。 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的， 规定确定。证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员， ...
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