。从第192条到第200条以9个条文对集资诈骗罪、贷款诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证劵诈骗罪和保险诈骗罪等八种金融欺诈犯罪的定罪与处罚作出了 张世莉等人以支付高息为诱饵，将29个存款单位的资金分别引存到中国银行天津市分行的3个支行和中国建设银行天津市分行红桥支行、中国工商银行天津市分行津西 ...
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700,000元，无贷款，产权人为陆a。王b对此无异议。 15、中国银行等几家银行向陆a发出的信用卡透支敦促还款的法律告知书。陆a主张系王b以陆a的 月4日王b确认的关于XX路商铺租金的借条、双方于2010 年1月22日关于信用卡使用的约定，证明陆a主张双方复婚后各自经济分开的事实成立；并从王b出具 ...
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700,000元，无贷款，产权人为原告。被告对此无异议。15、中国银行等几家银行向原告发出的信用卡透支敦促还款的法律告知书。原告主张系被告以原告的名义 4日被告确认的关于XXXXXX路商铺租金的借条、双方于2010年1月22日关于信用卡使用的约定，证明原告主张双方复婚后各自经济分开的事实成立；并从被告 ...
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以人民币2500元注册成立了某经贸有限公司，并任法定代表人。公司不经营业务，而是专门为他人办理信用卡，并叫银行将密码和账单寄到其控制的地方。后将他人的信用卡、密码控制在自己手中。其中，在为金某等5人办理了8张中国银行的信用卡后，对办卡人谎称尚未办理好，而后多次冒用5人的名义领取卡内现金 ...
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销售渠道。凭借优良的管理能力和出色的业务营运水平，本行获得了许多殊荣。_________年，在《银行家》杂志发布的“中国银行（________，________，________%）业100强”排行榜中，本行________年净利润增长率位居所有国内银行第_____位，而截至________年 ...
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年至2003年，上诉人王旷在担任湖南省高级人民法院执行局副局长期间，在负责审批中国银行湖南省分行申请执行湖南省对外经济贸易发展公司、深圳秀峰工业城发展有限公司一案过程中， 勇提出给王旷20万元。之后，王旷便安排王树慧办理了一张招商银行信用卡，并将此卡交给詹小勇。詹小勇先后四次往该卡上存入人民币20万元 ...
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安装工程公司东营工程处工程索赔通知单、考勤表各一份、中国建设银行东营市分行信用卡业务部的证明1份。工程索赔通知单主要内容为：在承建东亚公司的工程中 依据山东青龙山水泥股份有限公司的申请于2001年4月5日裁定冻结东亚公司在中国银行东营分行的存款20万元，查封东亚公司的鲁E-08886号五十铃货车(允许 ...
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保安部报案，经清点赃物有诺基亚6820A型移动电话一部、现金160欧元，以及护照、信用卡等物。5、公安机关出具的《现场勘查笔录》、《现场照片》等 内含的诺基亚6820A型移动电话一部、现金160欧元，以及护照、信用卡等物，并已发还被害人。8、中国银行出具的《汇率证明》，证实涉案货币160欧元折合人民币 ...
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中国人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列市分行，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行，中信实业银行，光大银行，华厦银行：《 、租赁公司、财务公司等各类金融性公司，以及银行所属的房地产信贷部、国际业务部、信用卡部，不得为企事业单位开立基本存款帐户和违反规定开立其他各类帐户。 ...
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多次催收仍不归还。近日，江苏省启东市人民法院对此案作出一审判决，被告人袁某以犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元。 现年35岁的袁某在启东做五金电动工具生意，收入还算稳定。2011年5月，袁某获邀在中国银行启东支行申领了一张授信额度为5万元的中行白金卡。2011年下半年，袁某 ...
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