纪要》规定的第二种情形的户数为参照标准。 3.判断集资对象是否是社会公众，应当以直接提供借款给集资人的人数为准 就吴英案而言，问题的关键不在于吴 陈述借款理由，未必就是意图诈骗。与金融机构不同，民间借贷的贷款人往往并不特别关心借款用途（不少民间借贷合同缺乏借款用途的内容，就是明证），而更关心利息回报或 ...
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问题。比较重要的行政法规有：《储蓄管理条例》、《借款合同条例》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《中华人民共和国外资金融机构管理条例》、《非法金融机构 ，进一步为审计员的特别责任作了专门规制。[22]其三，法律对于内部控制系统是否完善、有效的再监管问题未予重视。对银行内部工作程序过于简单，部门之间、 ...
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监管问题。比较重要的行政法规有：《储蓄管理条例》、《借款合同条例》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《中华人民共和国外资金融机构管理条例》、《非法金融机构和 制。（注：参见德国《银行法》第29条。）其三，法律对于内部控制系统是否完善、有效的再监管问题未予重视。对银行内部工作程序过于简单，部门之间、员工 ...
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或附带地就其他个人、公司或企业的义务承担任何责任；11．1．2．3非经贷款人同意，向任何银行或金融机构或任何个人借款或寻求借款，并且，在此期间， 检查有关的成本、费用或花费。11．1．17为使本合同和担保文件充分有效或为充分保证和落实根据本合同和担保文件贷款人所拥有的权益、权利、补救措施，借款人应随时 ...
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民事审判第二庭《关于哈尔滨市商业银行银祥支行与哈尔滨金事达实业（集团）公司借款合同纠纷一案如何处理问题的答复》（法民二[2002]16号）指出：鉴于该案担保 项）的，构成其他障碍。上世纪九十年代以来，国家为防范金融风险，一些金融机构（主要是国有企业）要通过行政强制措施（必要时才进入法院破产程序，民45 ...
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人民银行通过再贷款的方式转借给金融资产管理公司。这实际上是通过国家划拔方式把商业银行的部分资产与负债转换到金融资产管理公司名下，带有企业分立的特征。归结 借款合同所形成的债权有违法之处。 至于建行保证债权有效，刘律师以借款合同无效而认为建行应承担权利瑕疵担保责任也是牵强的。所谓权利瑕疵担保责任，是指在 ...
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合同）、技术资料、设计图纸等登记在册，移交给受让方。 3、建设现场移交 不管转让双方是否与施工企业达成有关施工合同终止或者继续履行及债务承担的协议，转让 有效的批准证书、经批准的外商投资企业合同和章程、组织机构代码证、一年期有效营业执照副本、加盖公章的《外商投资企业基本情况登记表》和外汇业务书面申请等 ...
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的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，为有效合同。农行商都支行系金融机构的分支机构，其经营范围不包含对外提供保证，担保公司亦未提供设立 的《反担保保证函》明确载明：“由于担保公司为债务人新力公司向债权人公信公司借款提供担保，本保证人（农行商都支行）同意向担保公司承担反担保保证责任”，且 ...
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国家有关法律法规，以及中行重庆分行及其下属机构与信达重庆办事处签订的债权转让协议，中行重庆分行及其下属机构已将有关债权转让给信达重庆办事处，该等债权对应 应承担连带清偿责任。该问题的核心是渝中银司长人字第（99002）号借款合同是否已经履行。中行重庆分行与矿业总公司依据渝中银司长人字第（99002）号 ...
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借款合同担保方一栏签字并加盖公章承诺建文支行提供连带责任保证的行为是否有效，是本案当事人争议的焦点问题。针对该问题，分析意见如下：《中华人民共和国商业银行法 没有股东大会的决议，也是无效的。杨少勇在借款合同上加盖公章是其个人行为。建文支行作为金融机构，其经营活动属于特许经营行为，营业执照登记的经营范围 ...
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