贷款诈骗罪。而目前的贷款诈骗很多是以单位作为借款主体，单位犯罪数额总体来看也比个人诈骗要大得多，且诈骗成功率更高，给金融机构带来损失更大，社会危害性更 该账户，客户通过转账或者提现，挥霍掉了30万元，案发时剩下70万元仍在客户的银行账户中。这种情况诈骗所得应认定为100万元而不是30万元。当然，银行在 ...
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资料，贴到自己建立的网站上。“信息员”负责将这些虚假的商品信息向全国各地的个人电子邮箱或其它的商务信息网站发送。据抓获的3名“信息员”交待，他们一天一台 银行账号进行查询，冻结了犯罪涉嫌疑人开设的银行账号31个，其中李全才拥有的22个银行账号共进账2258700元；另有9个涉嫌用于诈骗的银行账户共进账 ...
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，向当地税务机关缴纳各种税项。合作公司中外雇员应按中华人民共和国所得税法，根据个人入息，由其本人向税务机关缴纳所得税或由合作公司代扣缴。6．合同管理 履行法律文书确定的义务，××市中级人民法院于1997年8月14日裁定：冻结、划拨合作公司银行账户上的存款；扣留、提取合作公司的营业收入；查封、扣押、拍卖 ...
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好评，享有很高的知名度。“一品得”文字是该注册商标的最显著部分，任何企业和个人未经原告许可在茶叶商品上使用“一品得”或与其相近似的文字均构成侵犯原告商标专用权。自 李勇和田海龙，实际负责人是我和赵海龙。我们用李勇的身份证开设了几个银行账户用于本公司业务往来。赵海龙在2005年4月5日带着本公司71万元 ...
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，向当地税务机关缴纳各种税项。合作公司中外雇员应按中华人民共和国所得税法，根据个人入息，由其本人向税务机关缴纳所得税或由合作公司代扣缴。6．合同管理 履行法律文书确定的义务，××市中级人民法院于1997年8月14日裁定：冻结、划拨合作公司银行账户上的存款；扣留、提取合作公司的营业收入；查封、扣押、拍卖 ...
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和符合国务院外汇管理部门规定条件的其他机构，可以按照国务院外汇管理部门的规定在银行间外汇市场进行外汇交易。第二十九条外汇市场交易应当遵循公开、公平、公正 账户，但个人储蓄存款账户除外；（七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，可以申请人民法院冻结或者查封 ...
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调查工作，必须报经县级以上公安局长批准，并持有载明具体事由的局长令；任何组织和个人不得随意进行检查和调查。15、依法保护进城务工人员的合法权益。对于侵害进城务工人员 警车进企业，严禁鸣警笛，不轻易查封、冻结企业账目和银行账户。对必须查封、冻结、扣押企业财物、账目和银行账户的，要按标的额查封，并快查快结 ...
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与海外可疑IP地址发生联系的国内IP地址，通过对国内IP地址用户的信箱、银行账户、电话等信息的进一步分析，就可以发现其中的异像。[19]数据挖掘技术 匿名状态不受国家机关的影响与破坏。侦查机关无视公民同意与否的意愿，将其个人信息纳入庞大的信息数据库之中，信息搜集与贮存在事实上具有一定的强制性，有着侵犯 ...
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给他开拿现金xx元的单子。 后来我发现钱少了，就让我老婆来管理公司印鉴，在银行开了个我的个人账户，以后就把公司的收入全部达到我的账户上，用来 ，但苦于不知道怎么搜索证据，就商量解决，结果反而被狗蛋告了。 为此，法院冻结了公司账户10万元，请问，我现在该怎么办？？要搜集什么证据？ 请教专业律师，费用可以 ...
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