材料以及营业执照，证明：赵庆彬使用1张北京华麟工艺美术品有限公司的空头转帐支票骗取天安保险股份有限公司保费人民币34190元。6、公诉机关当庭出示的中国银行转 ，现有证据足以证明被告人张宏涛主观上明知他人欲骗取钱财而为其提供空头转账支票，其行为符合票据诈骗罪的构成要件，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任， ...
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，相互勾结。采取私刻存款单位公章、银行印鉴及更换客户银行印鉴卡，以及使用伪造的转账支票等手段转走存款。 一审判决书显示，李志勇案涉及中国建设银行武汉曜兴 提到的存250万元，一年25万元的额外红包，当时给了37.5万元，直接转账到他账户里面。”随后又表示，事情牵涉犯罪分子，银行也很重视，已经报案，公安 ...
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分公司保管。保定建工西安分公司给我方签发了198万元的交通银行转账支票，我方转账时被银行告知该支票为空头支票。对于送货的数量在三原县法院一审时，保定建工西安 时，申诉人已明确认可被申诉人诉请的送货数量；对被申诉人提供的申诉人签发的转账支票，申诉人没有明确表示不同意见，视为其认可。故综合考虑，原审认定的 ...
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受指派经营管理上海某电气公司的职务便利，在未订立相关借款合同的情况下，以转账支票的方式，先后分七次将上海某电气公司560万元人民币拆借给上海某电器总厂（ 等书证证明被告人徐某和被告人印某的主体身份。相关的财务凭证、财务账簿、转账凭证，生效的民事判决书，某柜架公司股东大会决议，证明资金流转情况。证人证言 ...
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由行里的会计李丰文进行审查的，只有保证金到位后，他才给我开具那种转账支票…我在信贷员调查意见一栏写明“交纳100%的承兑保证金”那是因为都是固定的模式， ，所以我对这件事也没太在意…2004年9月1日的南阳市商业银行特种转账贷方传票，上面的字“南阳市大众汽车销售有限公司上划30%,2004年9月1日到 ...
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次催要，被告于2008年6月给付金额为37 500元的转账支票一张，同年6月16日原告入账后因支票销户被退票，故起诉要求被告给付欠款37 500元。被告 后伟路公司诉至本院。上述事实，有原告伟路公司提交的欠条、转账支票、退票理由书、特种转账借方凭证及当事人陈述在案佐证。本院认为，伟路公司与商贸中心之间 ...
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俄交易中心分别开具了加盖公章的收条或收据。其中4月28日的收据载明收到天居公司转账支票一张，金额100万元；6月26日的收据载明收到曾永平200万元；7月9 9月6日、9月29日，中俄交易中心收到曾永平交来的三张转帐支票，金额共计367万元。该事实表明，曾永平未能在2007年7月1日前清偿360万元， ...
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建国签订结算单，确认被告尚欠原告货款54 718元，后被告给付原告中国农业银行转账支票（支票号为08390594，出票人为涞水县市政建筑工程公司，金额为50 000 ）一张，原告将结算单原件交与被告，被告将结算单元件销毁。后该支票未能入账。原告催要未果，诉至法院。审理过程中，原告变更诉讼请求，要求按照 ...
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把1500万元资金计入许昌农信社在许昌农行的821500370号账户，许昌农信社用特种转账传票用在联社的1500万元资金转到储备路社，储备路社收到资金当天，为 寒办理了一个1500万元的存款折子。4、杨永超的证言、许昌农信社转账支票存根证明芝兰亭大酒店账户是在许昌农行营业部开立的，没有在许昌农信社开立 ...
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