授权的企事业组织；B.金融单位是指从事金融活动的机构和金融部门（商业银行、政策性银行、证券公司、财物公司、保险公司、信托投资公司、农村信用合作社等其他金融 【主流学说】：个人信息是指那些据此能够直接或者间接识别出特定自然人身份而又与公共利益没有直接关系的私有信息。（2）个人信息特征：A.个人信息主体是 ...
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用协议》的规定。建行水利电力大厦支行作为本案储蓄合同的相对人，对本案取款人的身份及取款行为已经尽了谨慎审查义务。在本案中，陶文龙所称被盗款项的交易 安全的义务。银联ATM机未能正确识别出建行龙卡而错误付款不构成“正当兑付”，其过错是明显的。尽管不可否认，现代科技的发展给银行的金融安全带来了巨大的挑战和 ...
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公共管理部门及社会组织，比如出租车行业从业人员信息、劳务登记信息、社会保险信息、银行开户信息、民航登机信息、房地产登记信息、电话管理信息等。[5]如重庆公安 前提。比如，可以利用手机来查明犯罪嫌疑人或者被害人的身份，有人将手机称为新的指纹，手机检验结果中的许多信息可以帮助查找与确定手机使用者，最直接的 ...
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借款人的名义归还贷款时，借款人通常拒绝归还借款，并以没有真实买卖为由主张合同无效。银行发现融资型假按揭之后，应区别不同情况采取不同措施，化解风险，收回贷款。 二 数额大等特点。因此，银行可从以下几个方面审查识别假按揭。 1、审查按揭申请人的主体资格与资信 （1）、审查按揭人的身份证件，核实按揭人的身份 ...
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洗钱意识，不能糊里糊涂地成为洗钱犯罪分子的领路人，成为他们的犯罪工具。在打击网络犯罪时经常提到的客户身份识别，也称了解你的客户，它是网络反洗钱工作中 协助逃税指控而遭美国调查。此外，欧盟，印度等国家也在通过不同方式对瑞士银行的保密制度施加压力。 ⑼环球网财经：爱立信；高速移动互联网将覆盖全球85％人口 ...
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情况下，其以诉讼方式行使该票据权利，缺乏法律依据。DZ分行基于保证人的身份付款给德国B银行，由于其保证不具有法律效力，故该付款行为也不具有票据意义上 书面，来进行其意思表示。其次，行为人意思表示的内容均有严格的款式。为了保障票据的安全性和流通性，易于票据为他人识别，票据记载事项、记载文句、记载位置，均 ...
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信息产业国际竞争力明显提升，信息安全保障体系健全。建成具有“电子皮肤、全面感知”、“数据银行、融合共享”、“精细管理、精益运行”、“信息善治、高效决策”为特征的 体系。依托市数字证书认证中心，统一全市各业务应用系统的身份认证和授权管理机制，建立全市统一的容灾备份中心，集中实现各级业务应用系统和信息资源 ...
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情况下，其以诉讼方式行使该票据权利，缺乏法律依据。DZ分行基于保证人的身份付款给德国B银行，由于其保证不具有法律效力，故该付款行为也不具有票据意义上 书面，来进行其意思表示。其次，行为人意思表示的内容均有严格的款式。为了保障票据的安全性和流通性，易于票据为他人识别，票据记载事项、记载文句、记载位置，均 ...
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一般不属于效力性强制性规定。[14]但这些认定标准颇值质疑，就第一个肯定性识别标准而言，既然法律、行政法规已明定违反强制性规定将导致合同无效，还有什么 章程就成了担保权人控制交易风险的必查文件。信贷评审实践中，商业银行均要求担保人提供营业执照、决议文件、法定代表人身份证明以及其他附属资料，[45]即为 ...
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5条规定“本规定所称实名，是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的姓名”。第6条“个人在金融机构开立个人存款帐户时应当出示本人身份 被告在推出大堂式服务终端机时，没有给大堂式服务终端机赋予识别存折真伪的功能，故被告应对其所设立的自助银行的经营风险承担责任。现原告存款被从大堂式服务终端机（ ...
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