郴化集团公司）与被上诉人驻马店市马可波罗复肥有限公司（以下简称马可波罗公司）、被上诉人中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称中信银行郑州分行）因保证合同 为38926.49元。5、郴化集团公司提供的中信银行郑州分行出具的基本账户和保证金账户资金往来明细表、转帐支票、进帐单、保证金存款入账、冻结通知书及 ...
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走，只剩下20万元，后来又神不知鬼不觉地划回了990万元。自己公司账户上的资金居然就这样被别人轻易调动，能出能进，这还了得？此案引起警方高度重视。 地运作市场，非法牟取好处费，使大量闲散资金脱离国家金融机构的有效监管而“体外循环”。金融产品的单调、单一，客观上给“资金贩子”提供了市场。三是金融业的制度 ...
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废止。对于专用帐户由双方委派的专职负责人共同管理，以监督投资双方资金的投入及支出情况。专用账户资金的支取程序由双方另行商定作为本合同的附件。 第十二条 过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。但 ...
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共开立8单信用证，金额为3800多万美元，由于在经营活动中违反了国家海关有关监管法规，被重庆、上海海关分别作出了扣货、罚款、补税的处罚，重庆嘉陵企业公司 ，并在实施过程中均有不同程度的参与或认可，且银行实际上掌握了佳昌公司在该行账户上资金的流向、使用等情况。被告单位、二被告人的辩护人并举示了下列证据： ...
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结算手续的行为提出异议、工行湛江分行不是中国进出口银行的代理行不负有监管义务的主张，不予支持。三星公司在1998年3月11日致中国进出口银行函表明三星公司不 时起，汇票及款项的所有权已转移至三星公司，中国进出口银行对三星公司仅享有债权，对解付至三星公司账户的资金不享有任何权利。湛江工行依据与三星公司 ...
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和保险费率。 第一百三十八条国务院保险监督管理机构应当建立健全保险公司偿付能力监管体系，对保险公司的偿付能力实施监控。 第一百三十九条对偿付能力不足的 、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户； （七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产 ...
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和保险费率。第一百三十八条国务院保险监督管理机构应当建立健全保险公司偿付能力监管体系，对保险公司的偿付能力实施监控。第一百三十九条对偿付能力不足的保险 、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户；（七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者 ...
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有限公司辽宁省分行干部。被告：鞍山万兴隆岩田木业有限公司。法定代理人：蓝辉，该公司董事长。委托代理人：赵文宗，辽宁竞业律师事务所律师。被告：兰翎。委托代理人 足额到位（实际没有到位）。第九条约定，农行岫岩支行有权监管岩田木业的账户资金使用情况和进展情况，包括项目资金的到位情况，是否按约定用途使用资金， ...
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和保险费率。第一百三十八条 国务院保险监督管理机构应当建立健全保险公司偿付能力监管体系，对保险公司的偿付能力实施监控。第一百三十九条 对偿付能力不足的保险 、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户；（七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产 ...
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用于网络赌博活动的集团公司，集团公司下面设有专门负责招揽赌客、赌博营销、担保放贷、资金结算等业务的若干子公司，形成赌博产业链。其发展方式是，大股东发展股东， 、流转资金，以合法公司的外衣掩盖为赌博集团服务的行为。同时，涉案人员大多使用身边亲人、朋友的银行账户作为转账工具，迷惑性较强，为侦查和监管带来 ...
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