给第三人的双方法律行为。在证券化资产转让的过程中，债权人为发起人(商业银行), 第三人为受让人(SPV)。 巴塞尔银行监管委员会认为存在以下三种情况之一，银行 ．SPV与信用提升机构的法律关系。SPV与信用提升机构签订担保合同、保险合同，开立信用证等，成立债的民事法律关系，为资产证券提供信用担保及保险 ...
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天津亿博购买的钢材出口到斯迪克逊公司。2008年期间，余谦将外贸合同、对信用证的修改以电子邮件方式发送至深圳五矿。2008年3月4日，余谦在 人员对公司负有忠实义务，不得未经股东会同意，利用职务便利为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或为他人经营与所任职公司同类的业务，违反规定所得的收入应当归公司 ...
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证申请人的要求，在收到开证申请书以后，审查有关购销合同、收取保证金之后，以开证行的身份，依法开立信用证。保函，是指银行以其自身的信用为他人承担 行为与银行或其他金融机构无关，那么银行或其他金融机构的工作人员就不可能因为商业承兑汇票而构成对违法票据承兑罪。当前，利用银行承兑汇票进行诈骗犯罪的案件此起彼伏 ...
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，提单日期应该是该批货物实际装船完毕的日期，而根据买卖合同，销售方应在买方开出的信用证规定的装船日期之前或当日完成装船工作，否则，买方可以 收据（Mates Receipt）缮制签发的，因而必须等待正本提单签发后才能连同保险单、商业发票等发送有关当事人，这样就延缓了单据的运转速度。 总之，海运单的最 ...
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。5.SPV与信用提升机构的法律关系。SPV与信用提升机构签订担保合同、保险合同，开立信用证等，成立债的民事法律关系，为资产证券提供信用担保及保险 的相关法律问题（！）SPV的发起人资格问题问题1：谁可以发起设立SPV.我国商业银行限于现有法律规定，不能发起设立SPV，。政府可以发起设立SPV，成立 ...
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地区是一个金融高风险地区，故在签订合同时，原告要求客户开具加保信用证作为结算方式，客户即按合同委托巴西普罗格莱索股份银行作为开证行开出以原告作为 根据开证行指令提交2/3份清洁提单，通知开证人，标明运费已付；2、商业发票两份，包含与I.L.NBR264.—96/6834—0一致的对货物完整的描述；3、 ...
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办理备案手续，外汇指定银行应当凭外汇局核发的进口付汇备案表及规定的有效凭证和商业单证办理开证付汇手续：１、进口单位不在“对外付汇进口单位名录”内的（ 形式发票及外方银行出具的预付款保函；５、转口贸易项下，提供进出口合同、开证申请书及买方开来的信用证或有关收汇证明；６、代理进口项下，还需提供正本代理进口 ...
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办理备案手续，外汇指定银行应当凭外汇局核发的进口付汇备案表及规定的有效凭证和商业单证办理开证付汇手续：１．进口单位不在“对外付汇进口单位名录”内的（ 形式发票及外方银行出具的预付款保函；５．转口贸易项下，提供进出口合同、开证申请书及买方开来的信用证或有关收汇证明；６．代理进口项下，还需提供正本代理进口 ...
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审核真实性的进口单位名单”内的(备案类别为“真实性审核”)；7．进口单位付汇或开立信用证后，所购买的物资直接用于在境外承揽的工程项目的(备案类别为“境外工程使用物资”) 跟单信用证开证申请书；2．托收项下，提供进口合同、银行出示的付款通知书(即D／P、D／A单)；3．汇款项下，提供进口合同、商业发票、 ...
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审核真实性的进口单位名单”内的(备案类别为“真实性审查”)；7、进口单位付汇或开立信用证后，所购买的物资直接用于在境外承揽的工程项目的(备案类别为“境外工程使用物资”) 跟单信用证开证申请书；2、托收项下，提供进口合同、银行出示的付款通知书(即D／P、D／A单)；3、汇款项下，提供进口合同、商业发票、 ...
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