资金的非法性质和来源更是难上加难！鉴此，我们认为，只要行为人具有认识其所经手的资产是犯罪所得这种可能性，或者有足够的理由认为可能是犯罪所得就足以成立明知。 第三， ，在这种情况下，行为人是构成窝藏、转移、隐瞒毒品赃罪还是构成洗钱罪呢？在这种行为竞合引起法条竞合的情况下如何处理，学者观点颇多，如有学者就 ...
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无效,受托人为委托人资金的所有权转移的后果恢复原状并承担责任。 四、民事责任过错承担及损失如何认定 有人提出,管理人应当对其进行资产管理过程中是否存在过错、 应当考虑主体地位是否是管理人和监管人、是否具有专业的投资委托管理资质、是否转移了客户资金的所有权、合同是否有效、合同有否保底条款等,这些都是适当 ...
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将营业作为整体看待，有利于营业本身的维持。 （三）明确了对营业进行保护的方式 如何对营业进行保护，是一个十分棘手的问题。以台湾地区民法为例，学说和实务上 制度都不同于营业所有权的处分。股权转让是股东之间的权利转移，其处分的权利客体并不涉及企业本身。而企业资产转让，属于民法意义上的财产转让，是将企业中的 ...
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共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第18部分分别对公安机关、检察机关和法院如何对外开展刑事司法协助作出了相对来说比较详细的规定。客观地说，我国通过刑事 情况下，我国检察机关或者被害人很难通过附带民事诉讼制度来追回已经被转移到国外的腐败资产。而且，根据我国《刑事诉讼法》第77条规定，检察机关或者被害人 ...
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共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第18部分分别对公安机关、检察机关和法院如何对外开展刑事司法协助作出了相对来说比较详细的规定。客观地说，我国通过刑事 情况下，我国检察机关或者被害人很难通过附带民事诉讼制度来追回已经被转移到国外的腐败资产。而且，根据我国《刑事诉讼法》第77条规定，检察机关或者被害人 ...
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。 (四)企业现代化改造 从前述三个阶段的改革情况来看，公有制企业改革不只是局限于如何改善经营、搞活企业，其中也涉及到改革国有企业法律地位的初步尝试。但是， 的转移手续。既然股东应当将财产权转移给公司，那么股东也就失去了这些权利。所以该法第4条关于公司中的国有资产所有权属于国家的规定当然是错误的。第二 ...
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这个平台，求得包括在犯罪控制等各方面的利益 最大化。这是因为，关于世界经济一体化是如何的问题，无论你是否具有自觉的意 识，已经是不可逆转的客观存在。应如何的 资产流失的绝大多数都是党政官员或者国有 资产的管理者。数额巨大的国家资金被官员或某些特殊人物事先转移国外或由外方以回 扣方式买下房产或存入银行， ...
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所掌握的先进技术、高效率管理知识等无形资产。跨国公司利用技术优势对外进行投资，必然引起技术优势的转移。[5]如何控制技术在企业内部扩散，是跨国公司最担心 才能实现其战略意图。跨国公司成功控股后，可以利用国际税收差异及其他政策差异转移资金、逃避税收，弱化外汇管制，谋求企业利润最大化，对同一行业或同一地区 ...
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通过国内金融法规确立正常交易原则，限制金融企业集团借助内部交易在集团成员之间转移风险、输送利益。而我国金融法规对金融企业集团几乎未作规定，难以规 依据韩国《金融控股公司法》，金融控股公司与其子公司之间、子公司相互之间不得进行劣质资产交易。 三、正常交易原则在集团成员相互救助中的适用 金融企业集团成员向 ...
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传递给控制公司。金融企业集团开展的内部交易不仅影响作为交易各方的集团成员的资产流动性和利润，若内部交易的数额过高或者交易主体过于集中，还易孳生交易 集团成员提供贷款的总额分别加以限制，以防止其他金融行业的风险向银行乃至银行业转移。 事实上，不少国家金融监管机构已经认识到应对银行向不同行业（包括金融行业 ...
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