，刘XX将21万现金到银行存到该存折上。被告人黎XX获悉刘XX用王XX名字办理的银行存折存有21万元后，便产生盗窃占有之意。黎与妻子王XX商量将该钱秘密 找其借身份证开户，其丈夫得知存折上有刘XX的丈夫抢来的21万元后，要其用身份证挂失后盗取并挥霍的全部过程；2、证人黎XX、刘X的证言，证实了被害人刘 ...
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宗田商量将存款650万元提前支取使用，商定找人假冒储户李XX、王XX、王XX，用假身份证挂失，补领存折办理提前支取。让郭宗田在建行内亲自办理，并许诺 留支行、采油四厂分理处营业执照、郭宗田身份职责证明、存折复印件、银行开户、存款、挂失手续及明细、取款手续及明细、存款、取款、转帐手续及明细，王XX、段明 ...
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检查，然后再由程以“申程公司”名义及用程本人的身份证挂失清户，取款使用。被告人钟正安指派顾军办理存单、挂失清户和支付息差等手续。1996年1月29 程龙宝通过他人中介，以高额利差诱使76个单位及个人储户到共和新路邮电支局办理了88张1年期邮政定期储蓄存单，共计人民币21080万元。被告人钟正安、孙志忠 ...
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存款的性质及占有归属 司法实践中存在大量的名义人对于本不属于自己所有的存款，采取凭身份证挂失、补卡等方式，取走自己名义账号中的存款之类的案件。对此类案件，有 后取现的，恐怕也只能成立侵占罪了。[45]笔者认为，虽然X是用D的名义办理银行卡，但银行卡中的存款是X的薪金所得，跟D一点关系都没有；X将卡交给 ...
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来逃避责任。 因此，应该在公安侦查程序上对此立法明确限制，如要先查明或查询身份证挂失情况等等，当然，适度的调查可以，但要慎用拘留等限制人身自由的措施。 [b]林 一旦被他人冒用，冒用者及审查部门应担责，而丢失证件者则无责。公民办理丢失补领证件的行为本身就告知了公安机关证件丢失的事实，不需要再办理挂失和 ...
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春莲、盛玉柱供述的事实相一致。2、被害人张××陈述，证实其将装有身份证、驾驶证、银行卡的钱包丢失后，有人冒充自己将信用卡内的20400元现金骗走，案发 18500元。4、证人鲁××证言，证实2010年7月29日，有人拿张××银行卡、身份证来办理挂失，并于8月2日在其柜台处取走卡内现金18500元。5、 ...
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存在质量问题的，就近的补换卡受理点应当免费予以更换。第十二条（挂失办理）持卡人遗失副卡的，应当携带本人有效身份证，到就近的补换卡受理点办理挂失手续。 申请行政复议或者提起行政诉讼。第二十一条（业务咨询）市信息服务中心应当就副卡办理的具体事项向市民提供业务咨询并公布咨询联系方式。第二十二条（违规处理）有 ...
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上述事实的证据有：1、被告人陈二刚的供述，证明了被害人耿X借用被告人陈二刚的身份证办理了银行卡和陈二刚用身份证挂失并取款的经过。2、被害人的耿X陈述，证明了其用陈二刚身份证办理的银行卡上的钱被人取走并报案的经过。3、证人证言证明了抓获陈二刚的情况。4、相关书 ...
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、储蓄卡等信息告知并交与他人，在对银行卡和密码失去控制后，也没有采取挂失止付措施，放任资金风险产生，应自行承担损失后果。3、被上诉人建行莆田市莆 被上诉人建行莆田市莆阳分理处作为代理付款行，在当事人持有储蓄卡、密码及有效居民身份证进行办理结汇、取款业务时，并没有存在过错。对于上诉人二审期间提供的《国家 ...
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检查，然后再由程以“申程公司”名义及用程本人的身份证挂失清户，取款使用。被告人钟正安指派顾军办理存单、挂失清户和支付息差等手续。1996年1月26 程龙宝通过他人中介，以高额利差诱使76个单位及个人储户到共和新路邮电支局办理了88张1年期邮政定期储蓄存单，共计人民币21080万元。被告人钟正安、孙志忠 ...
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