审查员以书面通知书通知专利申请人办理有关事宜，在撰写各种审查通知书时，应当以第三者身份角度撰写，即“申请人认为该申请……，审查员认为该申请……。”不应当以审查员自身角度 媒介才能间接地作用于自然产生结果，它仅是指导人们对其表达的信息进行思维、识别、判断和记忆，而不需要采用技术手段或者遵守自然法则，不 ...
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形式上审查潘春龙提供的身份证件，并且身份证件照片与其本人一致即尽验证义务。但是，中行金港支行在对大额现金支取时，没有严格按照操作规程填写银行凭证，在取款凭条上 ，严重违反《反洗钱法》第十六条及《金融机构客户身份识别和身份资料及交易保存管理办法》第十一条的规定，其行为后果是造成了上诉人经济损失的直接原因 ...
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卡号、密码共同构成一个储户身份标志，只有三者一致时，银行才能允许交易，少了任何一个条件，农行横县支行都不应兑付。识别伪造的存折、卡是农行横县 查明：2009年5月，林宇超在农行横县支行办理了一张卡号为62284808305XXXXXXXX的金穗通宝借记卡。2010年2月18日，林宇超收到手机短信提示其 ...
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识别和判断，以扩大影响、吸引客户。这就要求信用评估必须作到便于传输、便于识别，而且准确、客观。于是信用信息量化就应运而生，美国、日本、加拿大、澳大利亚、瑞典 ，对于个人消费者而言，他们并不从事特定的生产经营活动，平时主要是以普通民事主体，而非商事主体的身份出现，只是在特定的情况下，如消费信贷等信用消费 ...
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行为人的心态都是不希望危害结果发生。这一罪过特点其实是主体身份决定的，因为作为金融机构票据业务人员，如果因其渎职行为发生票据损失结果，则是责任的 票据的真实性和规范性。依照法定规定进行票据保证，是银行工作人员应当知道的。所以，凡是违法以银行的名义进行票据担保，一般即可推定行为人是知法违法。行为人对违法 ...
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真实的银行卡非法取得自动取款机中由银行所有的钱款，其银行卡、密码和持卡人身份都是真实的，不存在虚构事实输入虚假信息的问题。在取款机发生故障不能正常运行的 不能识别而当作真币予以接受（在正常运行情况下，自动取款机以银行的真实意思能够识别假币而拒绝接受存入假币），行为人发现此故障后在该取款机上通过存入假币 ...
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工作流程，能够做出与真卡相同的识别。信用卡是特定信息与一定物质载体相结合的事物，因此在对信用卡的伪造方面，与传统的伪造货币、伪造有价证券等价值与 在办理信用卡申领手续时使用虚假的身份证明骗取银行信任，获得信用卡的行为。行为人以虚假的身份证明向银行或其它金融机构申领信用卡的行为为犯罪着手行为，如果由于 ...
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工作流程，能够做出与真卡相同的识别。信用卡是特定信息与一定物质载体相结合的事物，因此在对信用卡的伪造方面，与传统的伪造货币、伪造有价证券等价值与 在办理信用卡申领手续时使用虚假的身份证明骗取银行信任，获得信用卡的行为。行为人以虚假的身份证明向银行或其它金融机构申领信用卡的行为为犯罪着手行为，如果由于 ...
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真实的银行卡非法取得自动取款机中由银行所有的钱款，其银行卡、密码和持卡人身份都是真实的，不存在虚构事实输入虚假信息的问题。在取款机发生故障不能正常运行的 不能识别而当作真币予以接受（在正常运行情况下，自动取款机以银行的真实意思能够识别假币而拒绝接受存入假币），行为人发现此故障后在该取款机上通过存入假币 ...
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人民银行制定了《非金融机构支付服务管理办法实施细则》，现予公布实施。中国人民银行二〇一〇年十二月一日非金融机构支付服务管理办法实施细则第一条根据《非金融机构 措施，包括反洗钱内部控制、客户身份识别、可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等预防洗钱、恐怖融资等金融犯罪活动的措施。第五条《办法》第八 ...
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