100元、每天数百次的方式交易，她当即报案。 刑事案件尘埃落定后，庞女士将银行告到法院。她认为，银行卡号及开户资料等信息，由农行员工董某通过内部信息 余条客户信息出售给犯罪分子，故不能排除庞女士银行账户信息由此泄漏的可能性。因而，可以合理认定银行未尽到对客户账户信息的安全保障义务，应对此承担相应的违约 ...
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石宾的身份证复印件私下所为。当实际借款人没有按时还款时，中国建设银行就在雷石宾的银行账户上划走了46659.07元。 这笔钱的划出，从头到尾，我都 他不方便透露建行湖南省分行宣传部门的电话。 信用记录不堪重负 雷石宾原本以为，如果银行意识到错误，及时更改，就会返还这笔款项，事情就能顺利解决，但是现实却 ...
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单位指定用于发放工资（含退休金）的银行账户、住房公积金账户； 已签约用于偿还个人贷款且对应的还款合约尚未终止的银行账户等等。 另外，《征求意见稿》 付费“的原则收取手续费，不得向委托方以外的其他单位和个人收取费用。 主持人：商业银行执行相关服务价格前，必须履行哪些公告程序？ 记者：《征求意见稿》要求 ...
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中华人民共和国最高人民法院民事判决书 (1998)经终字第415号 上诉人(原审被告)：中国建设银行玉林分行营业部。住所地：广西壮族自治区玉林市东门路237号。负责人：刘浩 的印鉴，以致造成2000万元存款流失的严重后果，玉林营业部的行为违反了《银行账户管理办法》第十七条、第二十一条、第二十二条的规定 ...
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事务所作出“待该企业领取法人营业执照后，由本行负责将上述资金划人正式的银行账户”的承诺。因此，被上诉人杭大信用社对出具虚假的资金证明存在主观上的过错 号民事判决，判令两被上诉人向我方承担3300万元的赔偿责任。被上诉人杭州市商业银行、西湖支行答辩称：杭大信用社没有向浙江浙华会计师事务所提供过证明，本案 ...
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质量，促进城乡支付服务一体化发展。 总体目标：建立有利于实施各项惠农政策的银行账户服务体系，发展适用于农村地区的支付工具体系，建设覆盖所有涉农金融机构 的有效需求，合理推进ATM、POS机具的布放。鼓励中国银联向农村地区银行机构延伸服务，扩大农村地区的联网通用覆盖面。 (九)完善内部清算网络建设。人民 ...
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附件1。总收入的范围和业务条线的归类原则详见附件2。第九条商业银行用标准法计算操作风险监管资本的公式为：ktsa={s1-3年max}/3其中:ktsa 衍生产品交易损益等6 证券投资净损益 证券投资净损益等，但不包括：银行账户“持有至到期日”和“可供出售”两类证券出售实现的损益7 其他营业收入 股利 ...
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的监管资本要求。第四条本指引所称专业贷款是指按照《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》确定为项目融资、物品融资、商品融资和产生收入 无关紧要发起人/债务人对他人或相关交易的承诺极有可能影响当前项目担保安排 合同和账户权利分配 非常全面 全面 一般 差抵押物的质量、价值和流动性 对起动项目的全部资产 ...
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数量，严禁违反规定多头开户；市有关单位未按规定开设的银行账户一律予以撤销，能够归并的银行账户一律予以归并，不具备独立进行会计核算条件的单位，要按 和熟悉电脑的技术人员参加，以尽快掌握国库集中支付的业务流程。 市财政局人民银行江阴市支行2006年12月4日 附件：江阴市财政国库集中支付改革第二批试点单位 ...
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年9月28日公开开庭进行了审理，原告张某委托代理人张福春，被告中国农业银行股份有限公司洛阳老城支行委托代理人牛鸿雁、白刚到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告 供应站办理了注销登记，将营业执照正、副本原件交回工商行政管理部门，但未注销银行账户，余款也未支取。2007年4月，张某家保险柜遭窃，印章全部丢失 ...
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