参与人或者其他人有下列行为之一的，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）伪造、毁灭重要证据，妨碍人民法院审理案件 、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助查询、冻结或者划拨存款的； （三）有关单位接到人民法院协助执行通知书后，拒 ...
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万元，证实用挪用款买房。11、尾号为423445319463周口城市信用社帐户存取款记录及与周口职业技术学院财务帐户往来资金情况，证实三被告未按时上交学费。 万元、信达领先3万元、银华富裕2万元的事实。15、周口营业部客户查询资金流水表，证明刘××在周口营业部购买证券的情况。书证周口市信用社存款凭证， ...
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经人民法院准许，可以查阅、摘抄、复制本案所指控的犯罪事实的材料。但审判委员会和合议庭的讨论记录及有关其他案件的线索材料，辩护律师和其他辩护人不得查阅 人民法院收集、调取证据，人民法院认为辩护律师不宜或者不能向证人或者其他有关单位和个人收集、调取，并确有必要的，应当同意。人民法院根据辩护律师的申请收集、 ...
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受法律保护。 劳动保障监察员应当忠于职守，秉公执法，勤政廉洁，保守秘密。 任何组织或者个人对劳动保障监察员的违法违纪行为，有权向劳动保障行政部门或者有关机关检举、控告 、应发金额、扣除项目和金额、实发金额等事项。 劳动者有权查询本人的工资支付记录。 第三章特别规定 第十四条用人单位依法安排劳动者在标准 ...
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垡头焦化厂化工路铁路口南侧150米左右挂有“正宗烟酒”的平房就是此次抢劫的犯罪地点。 4、公安机关出具的现场勘查笔录、现场照片证实，公安机关对此次抢劫 自称是刘海凤的被告人刘海龙的真实身份情况。 9、被告人刘海龙的身份情况电话查询记录证实，根据被告人刘海龙提供的户籍地内蒙古自治区莫利达瓦自治旗西瓦尔图 ...
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后，采用私刻印章，伪造存折交易记录的方法，掩盖其取款的事实；③被害人发现存款金额不对时，被告人以多种方式加以掩饰，是被害人自己多方查询后才发现真相，后由公安 霍清廉所借的个人款项均已还清，既然已经还清了借款，那么又何来的认定被告侵占了该笔款项。因此，辩护人认为起诉书指控被告陈建的第一起犯罪从事实上就不 ...
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还是金融机构所服务的客户，也没有明确规定其是否有权查询在金融机构开户或办理业务的单位和个人存款。 其次，虽然《反洗钱法》第六条也 领域反洗钱研究》，载于//www.zgjrjw.com[11] 参见：1990年欧洲委员会《关于犯罪收益的清洗、搜查、扣押和没收问题的公约》第3条调查性和临时性 ...
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部门公开信息，如税务机构的欠税名单、法院对个人拖欠借款、破产、犯罪等方面的审判和裁决信息、公用事业部门的收费记录等。其他信用信息报告机构提供信息，如 的准确性，fcra对报告机构提出严格要求，如保证准确性的合理方案、消费者有权查询档案、对有争议的信息要重新调查和修改、当信用报告使用者根据信用报告内容拟 ...
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叫李春，身份证号是387……。答：请稍等，我查一下是否有记录。小李：好的。答：电脑查询您开户的厦门交通银行贷记卡在厦门沃尔玛消费，使用银联卡 比对，终于从中发现了几名可疑人员。他们是谁？有几个人？住在哪里？警方分析，由于秘密侦察工作没有惊动犯罪嫌疑人，嫌疑人可能还会继续在柜员机上取款，警方在等待。果然 ...
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5万元由上述四人共同分用。上述事实有下列证据证实：1、中国农业银行广东省分行出具的1644215405987939账户、44059301100113408账户的有关查询书证，广州市邮政储汇局出具的605810308220356400账户书证，证实被害人李茂林的家属于2004年10月7日按照案犯要求， ...
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