的辩护成功，妹妹和女儿等人收受请托人财物的行为，可能会作二种定性，其一是诈骗行为，其二是合法行为。在司法实践中，定为合法行为的居多，因为其行为可以理解为 ，为争取某大型国企购买自己的原料，以老乡名义资助该企业领导人乙之子丙注册的公司10万元。资助之初，甲乙没有提及原料之事，半年之后，甲以产品积压太多为 ...
//www.110.com/ziliao/article-3396.html -了解详情
等。在原审法院重审中，因认为本案所涉4笔信用证可能涉嫌信用证诈骗犯罪，且外贸公司法定代表人陈方伦涉嫌信用证诈骗罪一案正在补充侦查阶段，故该院于2002 ，根据重庆市公安局经侦总队2003年4月28日司法建议书回函，外贸公司开立的16笔信用证未列入起诉。（四）原审判决认定78笔信用证除1笔用于代理进口外 ...
//www.110.com/panli/panli_51479.html -了解详情
还骗我说是正规的公司不用怕，拖到后来车扣了一个多月，被罚款一万元。还说以后公司会承担损失，你有实现吗？从那次被罚款后我才知道这是非法营运，是非法不 。不让我查，也不让了解相关信息，说要查的话要出示相关证明，让我到法院去起诉， 我该怎么做？我想全权委托专业的律师来相助，有把握的律师请帮助我设计下怎样要回 ...
//www.110.com/ask/question-1682357.html -了解详情
未果，王某认为其银行卡账户通过网上银行被支取的1万元系被他人盗取，银行网上银行系统存在漏洞，遂向法院起诉要求银行赔偿其经济损失。 这种网上银行被盗的案例，自网上银行兴起以来就屡见不鲜。例如福建省安溪县为治理诈骗而关闭全县自动柜员机案，2002年发生于中国农业银行永嘉支行的首例网上银行被盗案 ...
//www.110.com/ziliao/article-271032.html -了解详情
.5亿多元；查封北京等地的房产27套，价值1.7亿多元；扣押车辆30多部，其中包括一辆价值840余万元的劳斯莱斯轿车。{1} 一、我国黑社会性质组织 洗钱犯罪活动进行起诉。在关氏兄弟涉黑案件中，南苑天露休闲中心成为关氏兄弟洗钱的重要机构，巨额的非法收益在这里被漂白成合法资金。 2.通过公司组织形式进行 ...
//www.110.com/ziliao/article-246217.html -了解详情
北京北极冰科技发展有限公司交涉，但北极冰公司却拒绝将盗号者的真实资料交给李宏晨。于是李宏晨以游戏运营商侵犯了他的私人财产为由，把北极冰科技发展 了网络虚拟财产合法化的其他一些障碍，如虚拟物品的价格无法自控、虚拟物品的厂家涉嫌诈骗、虚拟物品的保管陷入空白、虚拟物品的管理无法收费、虚拟物品的交易涉嫌偷税、 ...
//www.110.com/ziliao/article-235117.html -了解详情
人民法院《关于适用若干问题的意见》第一百三十九条规定，裁定驳回李廷玉的起诉。案件受理费2400元，予以缓交1200元，李廷玉实际交付1200元于本裁定生效 过领货凭证复印件），并得到了数万元的积分返利，只是公司承诺的高额返利，由于公司被查处没有兑现，我们与李廷玉素不相识，他是经别人介绍参与了芦荟公司的 ...
//www.110.com/panli/panli_16260621.html -了解详情
借贷纠纷一案起诉盛奕平时，即主张105000元。合同签订后，盛来江即开始投资修路。盛来江用其朋友刘东东的款10余万元，用于租赁 实施转让声明在驻马店日报予以公告。2007年7月份，遂平县交通局将该工程工程款50000元拨付遂平县顺达公路养护工程有限公司（该公司与遂平县农村公路管理所住址、法定代表人均 ...
//www.110.com/panli/panli_15880476.html -了解详情
材料和木材为主业，以其家族公司被检察院、税务局等部门追查，资金周转不开，先后骗取宿金花人民币19，000元；又以有人欲给他汇款，他的卡使用不方便为由，将宿金花 付金山处扣押伪造的铁东检察院文书一份；内容为“刘利宏欠杨宇60万元”的欠条一张。7、被告人付金山向宿金花、王艳出示过的伪造的名字为杨宇的身份证 ...
//www.110.com/panli/panli_8210363.html -了解详情
用工地点等，在荷富路段需要资金投资为由来诈骗。 7、被告以用假中标、资料书、用工程名、曾经向过李有生转让工程给他要求500万、李剑平、李伟、李 表组、表哥各一个，有两个是被告家人的大概可以卖到60万以上，现在信用社已经起诉我们了， 请问：我们胜诉有多少，这个贷款抵押担保我们完全是被信贷员和被告俩母女， ...
//www.110.com/ask/question-191895.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务