关于审理非法集资刑事案件 -全站搜索

法定代表人风险防范

于将公司列为第三人。如某省高院《关于审理股东代表诉讼纠纷案件的若干意见》规定：人民法院审理股东代表诉讼案件，应当将公司列为第三人。另外，海关代征增值税专用缴款书，虚构进口硝酸钾4000吨，并向某市国税局进行申报，非法抵扣应纳国家税款人民币2099717.93元。2005年6月，常先进预谋虚开增值税 ...

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张爱玉犯诈骗罪一案

被害人陈述被骗数额相同。5、威海市公安局威海火炬高技术产业开发区涝台边防派出所接受刑事案件登记表证实，2008年4月，该所在工作中发现，被告人张爱玉涉嫌向爱玉犯诈骗罪, 事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于被告人张爱玉提出“其行为是非法集资行为,不构成诈骗罪”的辩解。经查认为，被告人张爱玉的 ...

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解读《刑法修正案（七）》规定的组织、领导传销罪

传销活动中实施销售假冒伪劣产品、诈骗、非法集资、虚报注册资本、偷税等行为，构成犯罪的，应当依照刑法的相关规定追究刑事责任。根据1997年刑法第二百二十行为，就应当按照作为独立主体的单位犯罪追究刑事责任。然而，根据1999年6月25日最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律若干问题的解释》第二条 ...

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挪用公款与他人合伙营利构成犯罪

本罪的客观方面表现为行为人实施了利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动，或者挪用数额较大的公款进行营利活动，或者挪用数额较大的公款超过三２７２条第２款规定的情形构成犯罪的，按挪用公款罪追究刑事责任。 3.《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第一条刑法第三百八十 ...

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从集合论的角度讨论刑法中的具体犯罪概念

是加大数值的幅度范围或授权下级机关自订标准。例如，《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》明确生效时间是1998年5月9日追缴欠税罪第204条第1款骗取出口退税罪第224条合同诈骗罪第225条非法经营罪第227条第1款伪造、倒卖伪造的有价证券罪第2款倒卖车票 ...

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上诉人许昌万里运输（集团）有限公司与徐梅英民间借贷纠纷一案

未提供证据证明本案借款行为系非法集资，故对该上诉理由本院不予支持。综上，本案借款合同是双方真实意思表示，为有效合同。关于李学方的借款行为是否属，上诉人作为110分公司的总公司应当承担本案还款责任。关于本案是否应中止审理的问题。因上诉人没有提供案件已刑事立案的证据，也未提供涉嫌刑事犯罪的证据，故对 ...

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解读《刑法修正案（七）》规定的组织、领导传销罪

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哪些借贷合同不受法律保护

存款；（3）未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（4）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资外，还应参照银行同类贷款利率给付利息。7、高利贷利息。最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定：民间借贷的利率可以适当高于银行的利率。但最高不得 ...

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减轻处罚情节的理解与适用

国家政治、外交、国防、宗教、民族、统战等方面的特殊需要，不针对一般的刑事案件。[16]但从多年来的司法实践情况看，除上述内容外，大致还可以法律出版社2012年版，第359页。 [12]1981年6月10日全国人大常委会在《关于处理逃跑或者重新犯罪的劳改犯和劳教人员的决定》中规定，劳改犯逃跑后又犯罪的 ...

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原告湖南省XXX有限公司与被告株洲XX有限公司、XXX有限责任公司建设工程施工合同纠纷一...

材料款发生困难，工程进度受到严重影响。之后，XX公司法定代表人方XX因涉嫌非法集资被公安机关侦查立案，工程无人管理，导致1#、2#、6#、7#楼、2009年5月27日XX县建设领域拖欠工程款和农民工工资工作领导小组办公室《关于清偿XX商街项目部拖欠农民工工资的函》及特快专递邮件详单；23、2009年 ...

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