打击相结合的反洗钱体系。美国的反洗钱执法机关包括财政部、司法部、税务总署、海关总署、美联储、联邦调查局等政府部门，其中金融犯罪情报中心是负责信息采集和分析工作 国际社会接轨的反洗钱法律制度。（2）加强国际司法协助与合作，主要包括洗钱犯罪证据调查方面的协助、对藏匿到国外的犯罪分子的引渡、对犯罪收益的没收 ...
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人民法院对已登记的财产进行轮候查封、扣押、冻结的，应当通知有关登记机关协助进行轮候登记，实施查封、扣押、冻结的人民法院应当允许其他人民法院查阅有关文书 体系，为进一步完善衔接机制提供强有力的理论支撑。行政机关在实务操作中要重视调查研究，加强上下级之间纵向的情况反馈和部门之间横向的交流沟通，实现信息共享 ...
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的程序就大致相似。执行程序大致包括下述问题：①管辖。②申请执行期限。③审查。④协助执行。⑤执行实施。⑥执行阻却。包括执行中止和执行终结。⑦执行补救。执行补救 根据事实与法律，作出行政强制执行决定，是实施行政强制执行的第一步。a.调查。b.作出决定。②告诫。③准备执行。④实施强制执行。九、行政强制措施与 ...
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实施细则》第21条规定，“对于无法或者不便扣留的货物、物品或者运输工具，海关可以向当事人或者运输工具负责人收取等值保证金或者抵押物。”行政担保可适用于作为义务即 向海关出具保函，保证该当事人随传随到，积极、如实协助海关调查，并愿意承担由此引起的法律责任，海关可在案件主要事实基本查清，不影响办案的前提下 ...
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通过后，报原审批机构批准，并在规定期限内向工商行政管理、税务、外汇、海关等有关部门办理相应的变更登记手续。 第四章 股东决议第十五条 公司股东决定 利益的代表，其基本任务是：依照中国法律、法规的规定维护职工的合法权益，协助公司安排和合理使用福利及奖励基金；组织职工学习，开展文体活动；教育职工遵守劳动 ...
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，而仅仅依据了维护保险人利益的保险人自己的代理提供的没有任何证据效力的调查报告。针对被保险人上述观点，保险人提出：1．如果被保险人未能证明损失是如何发生 ，被保险人有义务收集有关证明文件以确保保险人向第三方追偿的权利，并有义务协助保险人的追偿。如果未能履行上述义务，被保险人应当承担相应责任。然而这并不 ...
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，而仅仅依据了维护保险人利益的保险人自己的代理提供的没有任何证据效力的调查报告。针对被保险人上述观点，保险人提出：1．如果被保险人未能证明损失是如何发生 ，被保险人有义务收集有关证明文件以确保保险人向第三方追偿的权利，并有义务协助保险人的追偿。如果未能履行上述义务，被保险人应当承担相应责任。然而这并不 ...
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此项进入，与相应的海关、移民或其他当局作出必要的安排。３．１．７每一缔约方都应授权其救助协调中心在遇有请求时，向其他救协调中心提供协助，包括船舶、航空器、 该事件涉及难民或被迫离开原居住者则通知主管的国际组织的办事处；９．通知相应的事故调查当局；１０．在不再需要其援助时，根据情况与第５．７或５．８条所 ...
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信息、公安、司法行政、财政、文化、工商、质量技术监督、城管、法制以及海关等有关单位组成。必要时，可以邀请有关社会团体、企业和知识产权专业服务机构 自行收集的其他证据，当事人的代理律师可以持人民法院签发的调查令进行调查取证，有关单位或者个人应当予以协助。第二十八条知识产权保护有关单位及其工作人员滥用职权 ...
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十七条严禁串乡套购文物和盗运、走私文物等违法活动。公安、司法、海关、工商行政管理部门依法没收的文物，应连同有关资料移交文化行政管理部门保管。 的负责人和专家组成，协助本级人民政府领导文物工作。在各级文化行政管理部门的领导下，可以设立文物保护管理事业机构，负责本行政区域内文物保护管理、调查研究、宣传、 ...
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