案件，几乎都带有十分明显的洗钱行为。1993 年中国警方侦办了两起以伪造中国银行外汇额度支付书和国家外汇管理业务专用章，非法将中国银行巨额外汇汇往国外的 上记载现金的国际流向从而对出自不同国家的现金进出境作出估测，同时要同国际货币组织、国际刑警组织等经常交换洗钱发展的最新信息，以及时掌握洗钱活动的动向 ...
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梁常芳，别名“六婶”，女，1954年10月2日出生。因涉嫌出售、购买、运输假币罪，于2009年7月14日被宾阳县公安局刑事拘留，同年8月17日被 本案的事实清楚，证据确实、充分，足以认定。原审法院认为，被告人梁常芳明知是伪造的货币而予以购买、出售，数额巨大，其行为已构成购买、出售假币罪。公诉机关指控的 ...
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假币于2009年2月12日被周口市公安局沙南分局刑事拘留，因涉嫌出售、购买、运输假币犯罪于2009年2月25日经周口市川汇区人民检察院批准，于2009年2月 人民银行货币真伪鉴定结论等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张伟言明知是伪造的货币而出售、购买，数额较大，其行为已构成出售、购买假币罪，川汇区 ...
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、以下铁道用及轨道用以外的车辆以及它们的零部件、附属品等。a：拖拉机。b：公共运输型汽车。c：小汽车及其它汽车。d：货车。e：特殊用途的汽车。f：汽车的 产品。地区：所有地区。第38项：细网。地区：所有地区。第39项：伪造、改造或模造货币、邮票以及印花税票。地区：所有地区。第40项：内有主张判乱或煽动 ...
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的企业应定期向市粮食行政管理部门报送季度购销调存统计报表，不得漏报、虚报或伪造有关统计资料。第十二条粮食批发企业应亮证经营，不得将《许可证》出租、 必须接受市质量技术监督部门的质量监督抽查。第六章粮食运销第二十二条取消粮食运输凭证制度，允许市外粮食自由进入东莞市场。第二十三条中央和地方储备粮的调拨、 ...
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提出保障待遇申请之日前12个月的家庭收入为基数计算。其中，货币收入具体包括农林牧渔、建筑、运输、加工、服务业等经营收入，劳务收入，退休金、各种保险金、补偿金， 示一次。第六章监督和处罚第十三条农村居民采取虚报、隐瞒家庭收入，伪造证明材料等不正当手段取得农村低保待遇或在享受农村低保待遇期间，家庭人均收入 ...
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水资源费、教育费附加、矿产资源补偿费、探矿权和采矿权使用费及价款收入、公路（水路）运输管理费等收入。第十条彩票公益金收入是指国家为支持社会公益事业发展,通过发行彩票筹集 ：（一）转让、出借、代开财政票据；（二）私自印制、发放、出售、伪造、销毁财政票据；（三）使用非法票据或者不按照规定开具财政票据；（四 ...
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对象提出保障待遇申请之日前12个月的家庭收入为基数计算。其中，货币收入具体包括农林牧渔、建筑、运输、加工、服务业等经营收入，劳务收入，退休金、各种保险金、补偿金， 示一次。 第六章监督和处罚 第十三条农村居民采取虚报、隐瞒家庭收入，伪造证明材料等不正当手段取得农村低保待遇或在享受农村低保待遇期间，家庭 ...
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企业应定期向市粮食行政管理部门报送季度购销调存统计报表，不得漏报、虚报或伪造有关统计资料。 第十二条 粮食批发企业应亮证经营，不得将《许可证》 接受市质量技术监督部门的质量监督抽查。 第六章 粮食运销 第二十二条 取消粮食运输凭证制度，允许市外粮食自由进入东莞市场。 第二十三条 中央和地方储备粮的调拨 ...
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境外犯罪嫌疑人的，奖励20万至30万元。5、举报走私、非法买卖、非法运输易制毒化学品或精麻药品犯罪案件的，奖励1000至5000元或按涉案易制毒 有下列情况的，视情节轻重给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究法律责任：(一)伪造举报材料，冒领举报奖金的；(二)对举报人或举报情况敷衍了事，没有认真核实查处的 ...
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