内幕信息。内幕信息源主要来自期货行政监管机关及相关管理机关如证监会、财政部、中国人民银行等，期货交易所，会员、大客户等。内幕信息种类有政策面信息，即关于 发生会员单位或客户恶意透支的情况，但仍可能因为管理疏忽或会员单位或客户以空头支票或假汇票欺诈时发生。②默许、纵容透支，即交易所或经纪商为追求交易量， ...
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所持的口音。还可以通过一些公共机构的正常管理所留下的记录寻找线索，如银行机构的录象，走访有关单位的保安人员，另外可以请有关行业的专家帮助分析 上海闸北经侦支队办理的一起通过冒用主体资格进行票据诈骗的经济犯罪中，犯罪分子使用空头支票大量诈骗办公用品等物品。由于犯罪分子使用假冒的身份，又打一枪换一个地方， ...
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、支票而使用的；（3）冒用他人的汇票、本票、支票的；（4）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（5）汇票、本票的出票人签发 非法拆借、发放贷款罪”一罪。――该罪确实属结果犯、其危害结果又非简单的指“银行或者其他金融机构的工作人员”之“牟利”。换言之，现行刑法典中，刑法分则罪状中法定目的 ...
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。诈骗公司通常会许诺很快就会将大笔预付款打到企业的账上，外汇变人民币需要支付银行调汇费，这个费用应由企业承担。调汇费收上来后，等上十来天再给企业 。其实，这个汇票时效性很短，在企业当时查询的时候银行会确认有这笔钱，企业回去的路上，这汇票就撤销了。拿到空头支票的企业，通常会心花怒放，等他们发现上当后诈骗 ...
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。诈骗公司通常会许诺很快就会将大笔预付款打到企业的账上，外汇变人民币需要支付银行调汇费，这个费用应由企业承担。调汇费收上来后，等上十来天再给企业 。其实，这个汇票时效性很短，在企业当时查询的时候银行会确认有这笔钱，企业回去的路上，这汇票就撤销了。拿到空头支票的企业，通常会心花怒放，等他们发现上当后诈骗 ...
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因为张某前两次给他共13000元的支票，他在银行取款成功。5月25日，他去银行办理取款手续时，发现张某给他签发的实际上是张空头支票。记者同时了解到，据不完全统计，像梁先生一样陷入同一个骗局的还有广州某装饰材料公司，被骗5万多元货款；某丝网集团被骗3万余元 ...
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帐，同时登记外汇金额和折合率。外汇应严格执行国家外汇管理政策并按规定程序缴存银行。 第十条会计记录必须以实际发生的经济业务及其合法凭证为依据，如实反映财务和 六条本所要遵循国家规定的现金管理和结算制度。本所的银行帐户不准出借、出租；不准签发空头支票或远期支票；不准将支票由本所以外的单位或人员签发。 第 ...
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次，承租方在到月七天内送到出租方付清，如承租方未能支付或出具空头支票延误结帐，出租方每日按总额的1‰加收滞纳金；运费及装车费由承租方承担。 、修理费等款项人民币43，999.53元，如逾期支付，则加倍支付迟延履行期间债务的银行贷款利息；二、中成公司支付虹丰租赁站违约金人民币20，738。08元，如逾期 ...
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元，并承担诉讼费。 原审认为：可迪公司给友骏公司支票而未能兑现，属空头支票，友骏公司有权行使票据权利，要求可迪公司支付票据金额39044元及赔偿支票 赔偿金780.88元，并承担诉讼费。 本院认为： 友骏公司作为持票人在支票被银行拒绝付款后持退票通知书向出票人可迪公司主张票据权利，根据《中华人民共和国 ...
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祥向林锡添开具一张支票金额为16715元，后经林锡添持该支票向银行要求兑现，银行以佘伟祥的帐户余额不足而退票，经双方协商未果，林锡添遂于 全部送货单据交给被上诉人，以清结债权债务关系。孰料上诉人在支票到期后发现该支票为空头支票，经多次交涉无果后，上诉人遂向顺德市人民法院起诉。由于顺德市特有的交易习惯， ...
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