被告人李端及其辩护人喻建平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗：2010年12月至2011年3月，被告人李端在担任益阳市开元汽车城实业有限公司 下列证据予以证明：1、被害人夏力华的陈述证明，他购买车辆需要办理按揭贷款，通过他人介绍认识了李端。2011年12月的一天，李端打电话给他说 ...
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一个月，利息就高达104万元，换算下来相当于年利率104.4％，是同期国家流动资金贷款利率的19.66倍，比高利贷还高利贷，因此我方没有答应刘振坤的要求。 公司从事财务工作。2010年8月26日，建业公司以刘振坤、刘红涉嫌诈骗犯罪为由，向南宁市公安局经济侦查支队第一大队报案，但公安机关至今未立案。本院 ...
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威公司不与自然人打交道，故原告以永兴县阳光有色金属福利有限公司（以下称阳光公司）的名义与科威公司在2006年1月17日签订了一份铋氧化渣购销合同。 其他重大损失的，侵害人并应当赔偿损失。第一百三十条二人以上共同侵权造成他人损害的，应当承担连带责任。最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国民法通则》若干 ...
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其拘禁并要账。同时，该组织为了扩大赌场规模，提出了借款者发展新成员可以偿还自己贷款的模式，在该模式的推动下，赌场规模和影响迅速增大。在杜永军的领导、 组织成员在辉县市吴村镇、峪河镇等地，多次进行聚众赌博、容留他人吸食毒品、非法拘禁、强奸、诈骗、恐吓等违法犯罪活动，形成重大影响，严重破坏了辉县市吴村镇、 ...
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刑法规定的‘信用卡’，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。”立法机关的意图 不具有透支功能，不属于信用卡的范围，对于使用伪造、作废的或者冒用他人的银行借记卡进行诈骗活动的行为构成诈骗罪，不能以信用卡诈骗罪论处。该指导案例当时 ...
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个人参与企业经营活动的入股资金，存人银行或者借给他人而个人取利等，如果行为人挪用公款后，为私利以个人名义将挪用的公款借给企业事业单位、机关、团体 银行规定的期限，拆借的期限最长不得超过四个月。禁止利用拆入资金发放固定资产贷款或者用于投资。拆出资金限于交足存款准备金，留足备付金和归还中国人民银行到期贷款 ...
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行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过份谨慎 他人用以集资的钱财，而不是他种用途的财物。当然，从诈骗行为的本质来讲，其应当包括诈骗他人集资的行为在内。这样就使得本罪行为为诈骗罪的行为所包容 ...
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，而只需要身份信息，主要是身份证号码和个人密码。因此，通过网络银行侵入他人的帐户进行诈骗，是难以适用信用卡诈骗罪的，虽能以诈骗罪定性，但是更符合以非法 ）来获取经济利益，获取物品或者获取进入某服务的通道，如开银行帐户，申请贷款或信用卡。[15] 这个解释有这样几点值得关注：一是身份盗窃是以身份欺诈为 ...
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敬亚向被告人夏敏要回人民币50万元，其余款项被被告人夏敏用于偿还欠款、贷款等。被告人曹敬亚将要回的人民币50万元偿还贸易公司人民币22万元。2008年7 签的没有证据予以证实，被告人曹敬亚与夏敏是经过精心策划，共同预谋诈骗了他人财物。案件事实清楚、证据确实充分，被告人的行为构成合同诈骗罪。被告人曹敬亚 ...
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公安局接到报案后经侦查发现,此事系王X、孙XX二人为诈骗他人钱财，使用杨楼信用社的印章，以杨楼信用社的名义私自开具的存单，为查清此案，我局将未在该社 ）虚开75张空头存单，合款460余万元。王持此存单在南阳振兴信用社作抵押贷款270余万元。此案已于2002年10立案。5、2008年7月6日方城县公安局 ...
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