代表相同金额的数据，使用电子化的方法将该数据直接用于支付。电子货币的范围包括信用卡、借记卡、IC卡、网络货币、消费卡、电子支票、电话卡、储蓄卡、煤气卡 就会被忽略掉。2006年，中国人民银行下发的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的商业银行可疑交易报告标准共18项，该报告对金融业的反洗钱 ...
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股票投资风险的宣传力度与股市监管力度，严密监测股市走向，改善股票二级市场的管理办法，积极防范股市风险，有关部门尤其是证券监管部门以及券商、新闻媒介要加大 ：任何银行金融机构不得为其发放贷款，不得为其提供包括开户、结算、申请信用卡等银行金融服务，使其无地自容、信誉扫地；三要建立信用担保基金，解决中小企业 ...
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股票投资风险的宣传力度与股市监管力度，严密监测股市走向，改善股票二级市场的管理办法，积极防范股市风险，有关部门尤其是证券监管部门以及券商、新闻媒介要加大 ：任何银行金融机构不得为其发放贷款，不得为其提供包括开户、结算、申请信用卡等银行金融服务，使其无地自容、信誉扫地；三要建立信用担保基金，解决中小企业 ...
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股票投资风险的宣传力度与股市监管力度，严密监测股市走向，改善股票二级市场的管理办法，积极防范股市风险，有关部门尤其是证券监管部门以及券商、新闻媒介要加大 ：任何银行金融机构不得为其发放贷款，不得为其提供包括开户、结算、申请信用卡等银行金融服务，使其无地自容、信誉扫地；三要建立信用担保基金，解决中小企业 ...
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投资业务。要加强对商业银行的房地产信贷部、信用卡部和国际业务部的业务监管，“三部”的业务要全额并入主管行，不得搞帐外经营。要加强对金融机构高级管理人员 清理整顿的基础上，再根据“控制规模、加强调控、健全管理、强化监督”的指导思想，研究制定我省的具体管理办法，坚决制止截留、占用、挪用和拖欠预算收入现象， ...
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发展“十五”计划和2020年远景目标纲要》，2001年12月；《旅游发展规划管理办法》，国家旅游局，2000年11月；国家相关法律、法规和政府规章。 电子化，带动整个江苏旅游信息化进程。重点建设江苏旅游信息应用系统和旅游行业信息业务管理网络；建立完善的旅游企业信息系统，推进区域内旅游企业的信息化进程。 ...
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的业务管理，按中国人民银行的有关规定执行。第十一条 各商业银行必须遵守下列规定：(一)发行银行卡或与外省市(本系统除外)、外系统网络处理信用卡 )按规定设置自动柜员机(ATM)、商业销售终端(POS)及必要的设施，并建立健全各项管理制度；(三)妥善保管有关联网资料、软件，在网络上传输数据应采取保密措施 ...
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、《中华人民共和国担保法》、《贷款通则》、《个人住房贷款管理办法》、《汽车消费贷款管理办法（试点办法）》等有关法规，特制定本暂行规定。关联法规：全国人大 ，贷款必须直接支付给提供相应产品或服务者，不得支付给个人账户（含各类银行卡、信用卡、消费卡、会员卡），不得提取现金。第三十三条为维护借贷双方利益，应 ...
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主要形式外，一定时期最高人民法院对适用金融刑法所做的司法解释，如《关于办理信用卡诈骗案件具体适用法律若干问题的解释》、《关于办理伪造国家货币、贩运伪造的 通知中仅规定对期货欺诈行为的行政处罚，如在《国债期货交易管理办法》中规定了未经批准擅自开展国债期货经纪业务的行政处罚，在《期货经营机构从业人员管理 ...
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主要形式外，一定时期最高人民法院对适用金融刑法所做的司法解释，如《关于办理信用卡诈骗案件具体适用法律若干问题的解释》、《关于办理伪造国家货币、贩运伪造的 通知中仅规定对期货欺诈行为的行政处罚，如在《国债期货交易管理办法》中规定了未经批准擅自开展国债期货经纪业务的行政处罚，在《期货经营机构从业人员管理 ...
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