上海电力股票15000股；持有新华光股票715股。 因友源公司法定代表人周诚良涉嫌诈骗犯罪，上海市公安局于2003年10月31日对友源资产89735帐户内的资金 。承诺给付根本不能实现的收益率，实质为券商获取资金和交易费的一种非法收到，有非法集资之嫌，严重影响了证券市场的安全。在虚假的高收益率的诱惑下 ...
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时更是大吃一惊：她家里只有一些破旧家具，没有任何值钱的东西。听警察说自己女儿涉嫌诈骗，而且数额极大时，李丽的母亲顿时昏了过去……醒来的时候她不停地问 敢多花！”这种拆东补西、自欺欺人的做法无疑于作茧自缚。据警方介绍，从事非法集资的犯罪分子往往运用“欲先取之，必先予之”的策略，李丽也是一样。前面的客户所 ...
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跨部门、跨地区协调才能解决的金融突发事件。（3）因大规模非法集资、非法设立金融机构、非法开办金融业务以及金融机构严重违法违规经营等引起的、严重危害我市 并由有关部门成立清算组进行清算。（4）在处置金融突发事件过程中，对发现涉嫌犯罪的事实，公安机关依法立案侦察，并采取积极有效措施，严防犯罪嫌疑人潜逃， ...
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消费者举报投诉网络作用，注意发现案件线索和传销苗头，迅速组织力量依法查处；对涉嫌犯罪的案件要及时依法移送公安机关处理；对重大传销案件的查处，要提请 做好对传销组织者或经营者账户查询、暂停结算、资金冻结等工作，打击利用传销进行非法集资行为。经贸、外经贸部门要协助工商部门加强对直销企业及其分支机构、直销员 ...
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。规范银行、保险、证券、信托、典当业经营行为，打击非法发行股票和非法证券期货经营活动，打击非法集资和非法融资业务。加大反假货币工作力度，依法推进反洗钱工作， 整规工作考评机制，加大对行政执法机关和执法人员的监察力度，对工作不力、违法违纪的，要依法依纪追究有关人员的责任，涉嫌犯罪的要移送司法机关处理。...
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假发票等涉税违法行为；加强金融监管，取缔地下钱庄和变相期货市场，打击非法集资和银行卡短信诈骗，打击和防范逃汇套汇、网络炒汇以及洗钱行为，打击地下 执法系统建设，提高执法效率。进一步完善行政执法与刑事执法的衔接机制，及时移送涉嫌犯罪案件，有力打击经济犯罪。二要加强行业协会建设。行业协会作为市场经济活动的 ...
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加大对能源资源保护、环境污染防治、环境监管等环节职务犯罪的查办力度，坚决防止涉嫌犯罪案件止步于行政执法环节，严肃查处背后国家机关工作人员不作为、乱作为案件，推动 涉爆、两抢一盗、拐卖妇女儿童等犯罪的常态化打击整治机制，积极参加非法集资、金融诈骗、传销等涉众型经济犯罪专项打击整治，依法严惩个人暴力犯罪， ...
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加大对能源资源保护、环境污染防治、环境监管等环节职务犯罪的查办力度，坚决防止涉嫌犯罪案件止步于行政执法环节，严肃查处背后国家机关工作人员不作为、乱作为案件，推动 涉爆、两抢一盗、拐卖妇女儿童等犯罪的常态化打击整治机制，积极参加非法集资、金融诈骗、传销等涉众型经济犯罪专项打击整治，依法严惩个人暴力犯罪， ...
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号 原公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。上诉人（原审被告人）白XX，女，初中文化。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2011年5月5日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕， 十五条、第二十七条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（三）项、第三 ...
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。规范保险业经营行为，整治保险理赔难、销售误导和骗保骗赔。打击非法集资。查处网络炒汇、非法买卖外汇、违规收结汇等外汇违法行为。惩治虚开和接受虚开增值税 贯彻最高人民检察院、全国整规办、公安部、监察部《关于在行政执法中及时移送涉嫌犯罪案件的意见》，充分利用政务网平台，探索建立行政执法机关与同级监察机关、 ...
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