问题。比较重要的行政法规有：《储蓄管理条例》、《借款合同条例》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《中华人民共和国外资金融机构管理条例》、《非法金融机构 ，进一步为审计员的特别责任作了专门规制。[22]其三，法律对于内部控制系统是否完善、有效的再监管问题未予重视。对银行内部工作程序过于简单，部门之间、 ...
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而且，政府主管登记机关可以根据登记备案的证书检查是否有欺诈情况发生。因此，美国统一有限合伙法规定，一个有效的有限合伙必须真正地，善意地依照法律的登记 企业债券无缘。可见，中小企业借发行企业债券筹集生产建设资金也是好梦难圆。一方面是银行等金融机构不愿意贷款给中小企业，另一方面是中小企业又无法以发行股票、 ...
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，不得向非银行的金融机构和企业投资，显然，引入银行作为投资者是不可能的。（2）风险资本投资业在我国较为罕见，而“壳公司”如果向其他企业借款也会因 、收购的目的与后续计划如何等信息。其中被收购股份的定价依据关系到国有资产是否流失，应当作为强制性公开信息披露的内容之一。不少上市公司管理层实施MBO时的收购 ...
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，但不能根据“真实贷款说”由第一个法律关系的合同条款对第二个法律关系的合同条款越趄代疱。这在建立有效的担保法律关系时是特别要注意的。 在双方协议 ，由金融监管当局作出规定，并由金融监管当局予以取缔。但是企业特别是中小企业通过银行等金融机构借款殊为不易，而改革开放后一些企业又积累了部分自由资金，这样一方 ...
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的财产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人；（四） 转让合同有效。 受让人依照前款规定取得不动产或者动产的所有权的，原所有权人 从事以动产质押担保的小额借款业务。中国人民银行将当铺业务归类于非银行金融业务，经中国人民银行批准经营当铺业务的机构，为非银行金融机构。但因缺乏相应法律 ...
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被告人杨惠安、丁利平审批贷款给富乐信用社关联企业，是杨惠安、丁利平的职务行为，不能认定为两被告人私自以单位名义借款给他人使用。故被告人杨惠安 平的行为构成违法向关系人发放贷款罪。理由如下：(1)被告人杨惠安、丁利平系金融机构工作人员，其主体资格符合本罪的要求。(2)借款方符合《中华人民共和国商业银行法 ...
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的协调发展和扩大成员的对外贸易的合理愿望；相信建立一个以亚洲为基本特色的金融机构有助于达到上述目的；同意建立亚洲开发银行（以下称为“亚行”）。亚行按照以下协定 的金融方针指导业务的要求，否则不应发放任何贷款。亚行发放贷款时，须充分注意借款人和担保人（如果有担保人的话）将来是否能履行贷款合同项下的义务。...
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按规定比例计算扣除。（二）利息支出的审核。企业开发项目的利息支出不能够提供金融机构证明的，审核其利息支出是否按税收规定的比例计算扣除；开发项目的利息支出 费用是否取得合法有效的凭证；2.如果有多个开发项目，利息费用是否分项目核算，是否将应记入其他项目的利息费用记入了清算项目；3.审核各项借款合同，判断 ...
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与担保审核。担保机构对借款企业进行资信调查、项目评估和反担保措施审核，根据综合评定结果，做出是否提供担保的决定。(三)签订担保合同。金融机构同意发放贷款且 是指赔付银行贷款额占担保贷款责任余额的比率。金融机构与担保机构应针对产生不良贷款的原因，制定和采取有效措施，避免由于相同或类似原因出现新的不良贷款 ...
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发行人银行账户资料、向银行函证等方式，核查定期存款账户、保证金账户、非银行金融机构账户等非日常结算账户形成原因及目前状况。对于在证券营业部开立的证券投资 证、与相关人员谈话、咨询中介机构等方法，核查有关发行人的重大合同是否真实、是否均已提供，并核查合同条款是否合法、是否存在潜在风险。对照发行人有关内部 ...
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