，只剩下２０万元，后来又神不知鬼不觉地划回了９９０万元。自己公司账户上的资金居然就这样被别人轻易调动，能出能进，这还了得？请求警方立案侦查，为 那些“资金贩子”干了，他们熟练地运作市场，非法牟取好处费，使大量闲散资金脱离国家金融机构的有效监管而“体外循环”。各家商业银行注重以吸收存款来维持生存，在竞相 ...
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）为中华人民共和国境内合法成立并有权摄制或与他人共同投资摄制电影电视的公司法人。_________（以下简称乙方）为_______（国家或地区）合法成立并有权 对于专用帐户由双方委派的专职负责人共同管理，以监督投资双方资金的投入及支出情况。专用账户资金的支取程序由双方另行商定作为本合同的附件。 第八条 ...
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和保险费率。第一百三十八条国务院保险监督管理机构应当建立健全保险公司偿付能力监管体系，对保险公司的偿付能力实施监控。 第一百三十九条对偿付能力不足的保险 、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户； （七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产 ...
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集团超高压组合电器重大装备本地化、超高压开关设备智能化升级及配套、平顶山煤矿机械有限责任公司高端液压支架及乳化泵站技改等项目，开工建设新平高集团特高压超高压开关 元提高到90 元。积极将高风险行业从业人员纳入工伤保险覆盖范围。加强社保资金监管，确保基金安全。责任领导：吕彩霞、李振责任单位：市劳动保障 ...
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核定通知书下达后30日内，将风险抵押金一次性存入风险抵押金专用账户。（四）风险抵押金专用账户资金的具体监管办法，由市财政局会同市安监局及人行市中心支行另行 核准，企业可以按照国家有关规定自主支配其存储的风险抵押金。企业实施产权转让或者公司改制的，其存储的风险抵押金仍按照本办法管理。第十三条风险抵押金的 ...
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到现金5万美元。董某主张该款系其经香港汇入瓷业公司账户，二审时提交了美国公司注销声明复印件，以证明该公司注销后的债权债务由董某个人承继。法院认为：董 公司与开发公司合作的目的是为了履行其与文化公司和实业公司协议中出资的义务。根据《资金监管协议》和本案双方在协商过程中形成《项目签约保证协议》等证据，均可 ...
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（包括但不限于变更联系单、补充协议约定款项、索赔款等）由发包方直接支付于承包方公司账户，承包方账号列于本合同签章栏；如发包方以支票形式付款，收款人一栏须填 利息，并有权在施工企业应付项目经理的款项中直接扣除；若因此造成施工企业的银行账户资金或其它财产被执行的，则自被执行之日起按项目经理向施工企业的事实 ...
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，认为包括证券投资在内的各种金融活动都是为了满足生活中对结算、信用或资金运用等某一方面的金融需求，从而包括投资者在内的所有金融服务接受者都可以被消费者 ，但其统一性仅限于将原本分散在不同的银行业监管机构（美联储、货币监理署、储贷协会监理署和联邦存款保险公司）手中的消费者金融保护职能集中起来统一行使， ...
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公司应收利息在项目的收入中付出。资金进入单独设立、共同监管的世源公司账户。该笔资金用完之日，世源公司应再陆续投入项目现金1500万元，也 ；4.判令被上诉人按月向上诉人提供本案财务审计基准日之后的房屋销售合同、销售资金收入和工程款支付等财务资料，保障上诉人享有充分的知情权。5.本案诉讼费由被上诉人承担 ...
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混入经济、金融体系中去，让非法所得以合法的面目出现。其传统的方式主要有前台公司将资金贷回原主，增开或伪造发票等，或以在外国金融机构的存款为国内贷款提供 的发行权问题，由中央银行或中央银行授权的机构发行电子货币，但必须要纳入金融监管范畴并进行严格控制。2.建立一套完善的密钥托管机制必须建立一套密钥托管 ...
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