运输，数量累计在十张以上的;(三)非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的;(四)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;(五)出售、购买、为他人提供伪造的 条[吸收客户资金不入账案(刑法第一百八十七条)]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)吸收客户资金 ...
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信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上 年以下有期徒刑或者拘役。 第四百零八条负有环境保护监督管理职责的国家机关工作人员严重不负责任，导致发生重大环境污染事故，致使公私财产遭受重大损失或者造成 ...
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，后又将其调任承德市国税局局长和邯郸市国税局局长。1998年上半年，李真到承德市检查工作时，许建恩送给李真2000美元(折合人民币1．6556万元)。1999年6月，许 根据的上诉理由及辩护意见，经查：李真向张铁桥索要信用卡的事实，张铁桥、张铁梦均予以证明，李真侦查阶段亦曾有过供述，足以认定。秦皇岛 ...
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穗信用卡挂失持卡人申请挂失应填写“金穗卡挂失申请书”，并提供本人身份证件或其他有效证明，交纳挂失手续费办理挂失手续。异地卡挂失需到当地发卡中心，取得发卡行授权 、事中监督、事后处理。对持卡人提供保证人担保的，保证人签字时应有银行工作人员在场或由信用卡部风险管理部门确认。第七十六条各发卡中心要经常分析和 ...
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７．２．２程序Ａ．收单行对商户提出强制退出书面要求，列出商户违规事实及相关证明材料。Ｂ．收单行将有关材料报送联合组织或其指定机构。Ｃ．联合组织将有关资料 机具故障；Ｃ．收单行内部工作人员的错误操作或作弊。６．２．４收单行负责向商户追索Ａ．由于签字明显不符而遭持卡人拒付的；Ｂ．信用卡签购单元签字遭持卡人 ...
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事业单位人员失职案(刑法第一百六十八条)]国有公司、企业、事业单位的工作人员，严重不负责任，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)造成国家直接经济 ，数量累计在十张以上的; (三)非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的; (四)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (五)出售、购买、为他人提供伪造的 ...
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收取一定比例的手续费。其中被告人谭晓军是老板，负责提供POS机，联系客户，收取费用等工作，被告人唐会娜和谭松超是被告人谭晓军招聘的人员，主要负责为客户刷卡 会娜、谭高锋、谭松超。冀占辉也在那帮忙替信用卡客户刷过卡的事实；证人马XX证言，证明2009年自己通过报纸广告找到友谊大厦901室进行信用卡刷卡套 ...
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，数量累计在十张以上的;(三)非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的;(四)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;(五)出售、购买、为他人提供伪造的 四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)违法发放贷款 ...
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信用卡的；（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民 证券公司、期货公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货 ...
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事业单位人员失职案(刑法第一百六十八条)]国有公司、企业、事业单位的工作人员，严重不负责任，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)造成国家直接经济 ，数量累计在十张以上的; (三)非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的; (四)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (五)出售、购买、为他人提供伪造的 ...
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