樊承昌收受南阳市索坤塑胶公司法定代表人闫XX送给的100000元人民币，后将该款用于其个人打牌、旅游及生活等项支出。另查明， 2010年11月18日，南阳市纪委检查委员会在 昌的建行卡上。问：你看一下这张存款单是不是你这次给樊承昌转款的手续？（出示建设银行存款凭条）答：（看后说）是的，这张存款凭条上的 ...
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普通门诊统筹每月包干资金的划入、支取。（五）在相应协议银行网点或医疗保险业务信息查询设施上查询其个人医疗帐户的有关情况。（六）根据社会医疗保险凭证相关 按活期存款利率计息；上年结转的，按3个月期整存整取银行存款利率计息。第三十七条 个人医疗帐户资金不得挪作他用，不得提取现金，本金和利息可以结转使用和 ...
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全部功能或者部分功能的电子支付卡，即电子货币。② 虽然国内目前的信用卡仍主要以银行存款为基础，只是处于货币进化进程中电子货币阶段的初期，但随着电子商务和 或政府机关的电子邮件或网站相似的电子邮件和网站，诱骗网络用户透露他们的银行和金融账户信息或其他个人信息，如银行卡账号和密码，然后利用获取的持卡人信息 ...
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人民银行令〔2007〕第2号发布）、《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》（银发〔2008〕191号）等法规制度要求，切实履行客户 防控。（二）控制信用卡发卡风险。发卡机构可通过查询人民银行征信系统、中国银联银行卡风险信息共享系统、资信调查等方式分析申请人的资信状况，合理确定 ...
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担任出纳、会计，负责经管单位银行存款账户、现金及部分单位账外资金的银行定期存单的职务之便，挪用公款743.00365万元归个人使用，至今未退还。被告人 自然身份情况、工作情况、工作职责。 （2）被告人刘军身份证复印件、常住人口信息表、企业法人营业执照、公司设立登记申请书、公司变更登记申请书等，证实刘军 ...
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缺乏对被执行人再次进入市场进行交易的必要限制。我国尚未建立个人财产的实名登记制度，导致大量财产如银行存款、其他动产或不动产均可借用他人身份证件代为办理， 经验和成绩。2004年底，中国人民银行组织商业银行建设的全国统一的个人信用信息基础数据库进入试运行阶段，并在部分城市开通联网查询。下一步要进一步完善 ...
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缺乏对被执行人再次进入市场进行交易的必要限制。我国尚未建立个人财产的实名登记制度，导致大量财产如银行存款、其他动产或不动产均可借用他人身份证件代为办理， 经验和成绩。2004年底，中国人民银行组织商业银行建设的全国统一的个人信用信息基础数据库进入试运行阶段，并在部分城市开通联网查询。下一步要进一步完善 ...
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缺乏对被执行人再次进入市场进行交易的必要限制。我国尚未建立个人财产的实名登记制度，导致大量财产如银行存款、其他动产或不动产均可借用他人身份证件代为办理， 经验和成绩。2004年底，中国人民银行组织商业银行建设的全国统一的个人信用信息基础数据库进入试运行阶段，并在部分城市开通联网查询。下一步要进一步完善 ...
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刺激了金融服务之类的以消费者为导向的业务。亚洲银行已经告别了“银行的业务就是让人存款”的历史。而西方银行从事消费贷款的经验表明，消费贷款的安全性比企业贷款 他人出于合理目的的查询。美国、英国、法国等都有公平信用法，市场主体在取得授权以后能公平合理地取得和使用与交往对象相关的信用信息。个人隐私权受到法律 ...
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和“信用新余”网站；加快建立相对完善的政府、企(事)业、个人公共信用信息数据库；建立社会信用登记、查询、监管系统。㈥“数字国土”工程。对国土及土地资源的 网络(即以市、县财政部门为中心，连接同级预算单位、收入职能部门、人民银行同级国库、税收等相关职能部门的城域接入网)，搭建全市财税库银一体化系统；建立 ...
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