，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王钜鹏对公诉机关指控事实予以供认，但当庭辩称其为了扩大经营、降低成本决定在延津投资建厂，因金融风暴的影响， 厂借出3000万元，东莞石排中信塑料厂借出1120万元。16、银行账户交易明细及业务凭证及延津县公安局经侦大队出的所涉单位账号证明，证明王钜鹏使用延津县三 ...
//www.110.com/panli/panli_9505972.html -了解详情
坤逾期未还款，农行直接起诉犯罪嫌疑人秦桂艳贷款诈骗所使用的出具质押存单的金融机构即信用社。其诉讼请求：1、要求信用社立即兑付五张定期单项下相应款项， 应由犯罪分子个人承担法律责任。另外，在已生效的刑事判决中认定，秦桂艳犯罪的罪名为“贷款诈骗罪”，侵犯的直接客体为农行的财产所有权，故农行系贷款诈骗罪的 ...
//www.110.com/panli/panli_277518.html -了解详情
的，它是指违反国家规定携带外汇出境，或者未经外汇管理机关批准，擅自将外币存款凭证、外币有价证券等携带或者邮寄出境。3.明确规定对非法买卖外汇行为予以处罚非法买卖外汇 从银行诈骗贷款等金融诈骗犯罪是不同的，其社会危害性相对来说也要小些。但《决定》第1条却对这种行为的处罚规定得与贷款诈骗罪一样，最高法定刑 ...
//www.110.com/ziliao/article-6772.html -了解详情
中变造货币的数量通常不会很大，如果数量特别巨大并且使用的，完全可以诈骗罪最重判处无期徒刑的刑罚。在仅规定伪造而没有规定变造时，理论上通常也 ，复旦大学出版社2009年版，第599、601页。 [18]张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》，清华大学出版社2006年版，第357页。 [19]参见[日]山口厚 ...
//www.110.com/ziliao/article-253970.html -了解详情
购外汇行为。同时应当注意,使用的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据,一是虽然属于伪造的即假的,但这是仿真制造的,具有仿真性,如果不 故不能划入刑法第三章破坏社会主义市场经济秩序罪的第五节以非法占有为目的的金融诈骗罪之列。骗购外汇罪的这种犯罪目的对于行为人的行为是否构成骗购外汇罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-221875.html -了解详情
河南省统一财务收款收据，中国农业银行河南省分行现金缴款单，土地承包合同，收款及付息凭证等证据予以证实，以上证据已经当庭质证，事实清楚，证据确实充分，足以认定。 二被告人的行为构成贷款诈骗罪，二被告人及辩护人认为二被告人的行为构成骗取贷款罪的意见，经查，二被告人采取欺骗性手段骗取了金融机构的贷款，其骗取 ...
//www.110.com/panli/panli_104535.html -了解详情
科技有限公司的转帐支票为空头支票的事实。 5、证人李朋的证言及供销合同、电汇凭证、对帐单、销售清单证明：其所在的山东聚丰网络有限公司在2005年7月 并采取了逃避措施，足以证明范广福主观上具有利用金融票据进行诈骗的主观故意，范广福关于其不构成票据诈骗罪的上诉理由，缺乏事实依据，本院不予采纳。 本院认为 ...
//www.110.com/panli/panli_68274.html -了解详情
检刑诉字(2000)第66号起诉书指控被告人魏成彬、叶伟、李奉元犯贷款诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凉山彝族自治州人民 肖家河土地中共支出过226万余元以及魏成彬先后在双流县建行、金花镇有关金融机构贷款期满被催收时，由金花镇基金会担保暂缓还款的经过；魏成彬等人在 ...
//www.110.com/panli/panli_30872.html -了解详情
签订合同的时间、 地点、经过和给付的款项。 书证 肇庆外运公司的记账凭证。 银行汇票及南海市对外经济发展公司和佛山外运船队综合.276 .服务公司经营部的记账 诈骗的性质即为已 足，并不以相对人的行为被有关司法机关以诈骗罪或者合同诈骗罪 为必备要件，因而被告人的辩护人所提出的指控被告人黄某某犯该 罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-491143.html -了解详情
后，在任职后并没有履行职前许诺的，则不构成受贿罪，但可以构成敲诈勒索罪或诈骗罪；但是，如果行为人收受贿赂后，在任职后履行了职前许诺即为请托人谋取其欲 指券值所表现的财产权利必须实际持有其券才得以实现的书面凭证。包括：汇票、支票、本票、国库券、金融债券、企业债券、股票、提单、仓单等。 根据本法第163条 ...
//www.110.com/ziliao/article-480024.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务