后将钱汇到该团伙控制的银行账户，团伙中专门负责取钱的人会立即在ATM机将骗来的钱取现。杨某瑞负责提供作案用手机、银行卡、人员信息表等，陈某、陈某文负责打电话给 黄某杰，黄某杰就会通知广州那边取钱，拿到钱后黄某杰会分钱给其，其再分给陈某、陈某文。其还没有诈骗成功就被抓了，被抓时身上有两张银行卡，一张农业 ...
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了，然后吴聪灵打电话叫来一个男孩，也是搞传销的，吴聪灵把我的银行卡密码告诉这男孩让他去取钱了。当天晚上22时许程鹏和张慧芳把手机、身份证、钱包给了我， 男子银行卡中取了多少钱我不知道，卡是马小丽拿着。平时传销组织的高层领导会派人定时来取钱，这种人平时很神秘，我没有见过，不知道他们如何来取钱，跟谁接头我 ...
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正，我也害怕。狗头给我邮寄了一批各个银行的信用卡，有对应的开户人身份证，银行卡的背面还有密码，有几百张，都是分好的，每一次取钱之前，狗头事前通过转帐的 人抓住了，到时候“各顾各的”。我跟苏清木取钱，为的是挣些钱花，牟点利。4、被害人李**的陈述证实自己被上海博朗证券投资有限公司的网站骗走现金51万余元 ...
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，2007年7月14日晚10时许，公安机关接李从真报案称其老乡封竹峰被人绑架，对方索要3万元。 2、被害人封竹峰的陈述证明，2007年7月14日10 农业银行卡、身份证及3000元现金抢走，并进一步逼问出银行卡的密码。随后，其中二人看守其，另三人拿着银行卡到银行取钱。大约过了半个小时，出去取钱的三人 ...
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一支塑料仿真手枪，xxx、xxx各拿一把尖刀，其用抢来的银行卡去银行取钱，而后与xxx等人共同分赃，其分得赃款人民币1800元。 原判认定被告人xxx、xxx、xxx 抓起宾馆的灭火器殴打劝架者，xxx把其中一人砸倒，被其追打的那人闪开后又被其推倒，尔后其一伙就开车跑了。 8、被告人王x供述：案发当晚 ...
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，当时黄永红也在家，我和王改真两口子商量如何取钱。第二天，我给那个小孩的爸爸打了电话，并给了他银行卡号，接着安排王改真、黄永红两口子到安徽省亳州市去 、证人李二X的证言。2010年5月1日，我儿子李三X给我打电话说我孙子李一X被人绑架了，有个号码是15237816974的给他打电话要六万块钱，要求把钱 ...
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，大川沟煤矿的这18万元钱转在他的卡上后用于炒股了。上列证据，被告人王涛及其辩护人对国信证券股票明细对账单证明的目的有异议，认为王涛的银行卡不是专用的炒股卡，而且别人 存款凭条是他私自于０９年５－６月份补办的，卡号是他的，名字打错了，钱被他取走了，进帐单也是他和朱靖５－６月份补办的。为了弥补手续，他于 ...
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出租车上把衣服换了，穿上我刚出公司时穿的衣服。衣服怎样处理我想不起来。银行卡一直放在我取钱时穿的袄子里面。其2010年3月24日供述：范成涛以前给我讲过 今天上午九点十八分的时候给段飞联系过，我问他我卡上的钱被人取走18000元，你拿没？如果拿了你就拿出来，咱们是多年的朋友，咱们私了。他开始支支唔唔， ...
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了一次。后来施可可不知道从哪弄的三张银行卡，王国强让去取钱，然后，施可可、范兴强等人取钱去了。过了近一个小时，施可可和范兴强回来了， 。20、证人张X证言证实，2009年2月20日凌晨2点多，听嫂子说我哥张运峰被人绑架到商丘市机关公寓602房间，根据信息上的内容，就打0370110报了警。21、证人周 ...
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，杜X接到兴业银行工作人员打的电话，说是他的卡正在被人取现。杜X表示不是其本人操作，并要求工作人员停止相关操作，后其赶到办公室发现银行卡被盗后就报警的事实；其的银行卡被取了4100元钱的事实。 4、勘验、检查笔录及照片12张，证明：追回的银行卡和现金；被告人李爱玲 ...
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