作为甲、乙双方担保人，确保甲、乙利益。后乙因炒作期货发生亏损，在期货账户资金尚剩30200元时中途终止合约。为止，甲诉诸法院，要求判令乙、丙 全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规为依据。虽然基于对金融机构经营风险监管的需要，我国有关法律和法规对特定的金融机构受托人承诺保底收益的行为加以 ...
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名字开设的账户上，以帮助其完成揽储任务。一年后，50万元归还转入该公司账户，利息被张某取出私用。该案在如何定罪量刑产生了较大分歧，本文拟对此作分析 行为会构成职务犯罪，尤其是正视为银行完储的行为，自觉将单位的所有资金纳入有关部门的监管程序，采取正确的方法选择存取银行，确保单位经济秩序的正常运转。 4、 ...
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商城拍卖业务，王旷同意。拍卖成功后，他从银行账户上开出人民币100万元好处费汇往郭云涛在衡阳拍卖公司账户。③证人郭云涛的证言证明，何玉林转了 证明：①借款人詹小勇的证言证明，因与湖南康帅房地产开发有限公司合伙经营开发房地产项目资金紧缺，而以“盛达安”的名义向湖南省高级人民法院执行局请求借款，后经王旷的 ...
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的空白转账支票交给城东支行，城东支行在该支票上填写了将结算中心1000万元转入明江公司账户的内容，并将该转账支票存入其账册内。经质证，该支票上加盖的结算 预留的印鉴卡的印鉴不一致，城东支行填写该空白支票的目的是为逃避有关部门的金融监管。还查明：胡之木系原为结算中心主任，1995年4月12日，中国人民 ...
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工会、缴存单位代表组成。管委会、市财政局、审计局、监察局、银行业监督管理委员会滁州监管分局（以下简称银监分局）、人民银行滁州市中心支行等有关部门，依据各自管理 给政府、财政及其他单位使用的；（三）将住房公积金转入证券公司账户、其他非受托银行账户或资金支付流向与管理中心业务范围明显不符的；（四）支付大额 ...
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部门领导组成。每年第一季度召开一次监管会会议，或根据实际需要召开临时监管会会议。主要职责是对企惠公司担保资金使用情况进行监督和管理：1、根据 核算、自负盈亏、在国家有关商业银行或其它依法设立的银行业金融机构开立账户的中小企业。第十条担保资金实行专户存储管理，专项用于本地区中小企业所需短期流动资金贷款和 ...
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信托财产并发行资产支持证券的机构。第十六条 受托机构由依法设立的信托投资公司或中国银监会批准的其他机构担任。第十七条 受托机构依照信托合同约定 约定方式和受托机构指令，管理特定目的信托账户资金；(五)按照资金保管合同约定，定期向受托机构提供资金保管报告，报告资金管理情况和资产支持证券收益支付情况；(六 ...
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。对于诈骗的数额，本案的银行书证证实新乡工贸中心转款1830000元至中财公司账户，扣除已发出的一车皮白糖的合同价款为4370元×60吨=262200元，实际诈骗 。李云鑫的辩护人提出，李云鑫没有实施诈骗的主观故意，其为赚取利润和监管资金安全才积极参与其中，且不能证明李云鑫已分得货款，事后亦没有潜逃， ...
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在该收据上签字。被告在工商行政管理部门备案的金融许可证上显示，其已经银行监管行政机关许可经营依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件 股份公司、金伦有限公司财务账目较乱，由于负债较多，公司来往资金多通过马海建和公司会计任丽个人账户流转。现金伦有限公司已申请破产。（四）金伦股份公司 ...
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（以下简称鑫天公司）负责人李新亭，隐瞒中国银监会甘肃监管局等10单位已将购车款支付的事实，谎称湖南佰金汽车公司资金周转困难，提出将湖南佰金汽车公司在长丰汽车公司 根的帐户转了90万元、其姐姐任修芳的帐户转了45万元到湖南佰金汽车公司账户上。期间李正东仅归还30万元。2007年7月底，其就与李正东联系不 ...
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