从轻判处。经审理查明：2008年下半年，邱俊明利用济源市招商引资的机会，伙同他人，在济源市成立一家服装厂对外虚开增值税专用发票谋利。为逃避打击，邱俊明 、深圳市龙运公司转账资料及银行存款交易明细证实该公司共分16次付给济源市鑫汇服装厂650.428万元，与鑫汇服装厂银行账户查询相符。其中2009年3月 ...
//www.110.com/panli/panli_14562665.html -了解详情
述、被害人孙卓超、唐安民、金跃华的陈述、作案现场及作案工具的照片、辩认笔录、查询存、汇款的资料、法医鉴定书等证据，认为被告人钟友松的行为构成了抢劫罪，在共同犯罪中， 孙卓超4000元现金及存折之人，钟孝喜系开车之人，阳明华系孙卓超在银行存款一直站在旁边之人，余志广系威胁孙卓超上车、逼问密码的人。 经唐 ...
//www.110.com/panli/panli_232110.html -了解详情
提供给法院的帐户多是空城计，真正有钱的帐户法院难以查到；被执行人与他人恶意串通，搞假破产，假抵押或者将财产通过虚假的经济往来予以转移，以逃避 有关条款规定：被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向银行、信用社和其他有储蓄业务的单位查询被执行人的存款情况，有权冻结、划拨被执行人的存款； ...
//www.110.com/ziliao/article-151102.html -了解详情
案情］ 某法院在执行某工贸有限公司作为被执行人的欠款案中，通过查询其银行账户登记情况，得知其在某信用社有存款11万余元，但在执行人员赶到信用社欲对该笔存款 占有，仅指现实占有，而间接占有（代理占有）无由发生。将货币的直接占有授予他人之人，在丧失货币占有的同时，也丧失货币的所有权。由此决定了货币物权变动 ...
//www.110.com/ziliao/article-135974.html -了解详情
月7日赴山东出差，至同月28日发现股票账户有问题才迅速赶回，回来后在云集路营业部查询得知自己的密码于8月6日被清密，并且账上四支股票被卖出，还假借 ，在没有充分证据证实“是王某所为”或“是王某委托他人所为”的情况下，应当赔偿王某被取走的资金，并按同期银行存款利率年息2.25％承担利息损失。同时，对王某 ...
//www.110.com/ziliao/article-41507.html -了解详情
月7日赴山东出差，至同月28日发现股票账户有问题才迅速赶回，回来后在云集路营业部查询得知自己的密码于8月6日被清密，并且账上四支股票被卖出，还假借 ，在没有充分证据证实“是王某所为”或“是王某委托他人所为”的情况下，应当赔偿王某被取走的资金，并按同期银行存款利率年息2.25％承担利息损失。同时，对王某 ...
//www.110.com/ziliao/article-36061.html -了解详情
工商银行电子汇兑凭证、中国建设银行成都市第二支行明细情况查询结果、成都金仁医药有限责任公司银行存款日记帐、记帐凭证、增值税应税货物或劳务销售清单、增值税专用 、感康经鉴定只证实被告人李开菊销售的上述价值253799.70的药品，属假冒他人的品牌、产地、厂名、厂址的行为，并非刑法所规定的销售伪劣商品罪中 ...
//www.110.com/panli/panli_74643.html -了解详情
应负审查不严之责。泰兴市邮政局以下列理由抗辩：一、顾思祥的存款被他人冒领，其实是一起刑事诈骗案件，应由公安机关立案侦查；二、有关金融法律 与活期存折户名相同的身份证有无进一步审核身份证真伪的义务是本案的焦点。中国人民银行函(1997)520号《关于办理存单挂失手续有关问题的复函》中规定，“储蓄机构对 ...
//www.110.com/panli/panli_23922.html -了解详情
五条的规定，鉴于涉外税务稽查工作的政策性、专业性均较强，同时，涉及跨国查询和查证，为适应对外开放，涉外税务稽查工作应由涉外税务部门的稽查机构集中统一管理 无存在随意变动情况；K、检查汇兑损益结转情况，每月终了是否将外币现金，外币银行存款和以外币结算的各项债权、债务帐户的月末余额按月末国家外汇牌价折合记 ...
//www.110.com/fagui/law_278623.html -了解详情
表册。保管机构应于每周最后营业日制作截至该营业日止之保管有价证券库存明细表、银行存款余额表及证券相关商品明细表交付经理公司；于每月最后营业日制作截至该营业日 经理公司申请补发新受益凭证。 二、第一项受益凭证遗失申请补发，系委托他人办理时，自然人受益人应出具委托书，法人受益人应出具委托书或申请函，所出具 ...
//www.110.com/fagui/law_17254.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·查询他人银行存款
- ·律师法律顾问工作规则
- ·忠信房地产
- ·违反禁止经营的情况
- ·交通事故第三者责任险
- ·夫妻委托办理贷款手续
- ·不予追究刑事责任请求
- ·民事代理人委托协议
- ·财产继承公证书
- ·承包荒山合同是否有效
相关搜索