奇公司总经理。委托代理人俞哲敏，江苏当代律师事务所律师。上诉人运贸分公司因票据追索纠纷一案，不服南京市下关区人民法院(1998)下经初字第363号民事判决，向本院 依法改判。本院认为：观奇公司与运贸分公司之间系票据关系。使用转帐支票购物属即时清结的购销行为，观奇公司作为销售西服的商家，取得了运贸分公司 ...
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采用虚构事实的方法，明知是伪造的支票而使用，骗取钱财，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。二被告人共同预谋，共同实施，共同分赃，在 五条、第五十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人杨建祥犯票据诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。并处没收财产计人民币10万元。二、被告人陈冠 ...
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赣州分公司会昌县营销中心。负责人郭国瑞，主任。上诉人中国农业银行会昌县支行因票据赔偿纠纷一案，不服会昌县人民法院(2004)会民一初字第323号民事判决， 规定操作的，该行为与被上诉人提出的损失及苏艳艳挪用公款的职务犯罪行为之间没有任何的因果关系。(3)被上诉人没有任何证据证明其存款合同关系中存在财产 ...
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于本省区域内印制、领购、使用、发放、保管及销毁收费票据的行为。 第四条 各级财政部门是收费票据的主管部门，按照管理权限负责本级收费单位使用收费票据 接受财政部门的监督检查，如实反映情况，提供资料，不得拒绝、隐瞒。财政部门收费票据稽查人员进行稽查时，应当出示由省人民政府统一印制颁发的《江西省行政执法证》 ...
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第四章监督检查第五章附则 第一章总则第一条为了规范铁路运输企业内部对客货运输票据的管理工作，依据《铁路运输收入管理规程》制定本规则。 关联法规：国务院部委 票据库进行抽查。发现问题应及时纠正。 第二十八条为了防止营私舞弊行为的发生，收入稽查人员在对车站票据管理、使用情况进行检查时，应特别注意对到达票据 ...
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发行方分支机构)：中国人民银行 行 地址： 负责人： 电话： 传真： 邮编： 乙方(专项票据认购方)： 信用社县(市)联社 农村商业银行 农村合作银行 地址： 电话： 法定代表人(负责人 前，乙方已达到第四条第一项规定条件，且甲方选择了提前赎回专项票据。第九条 协议文本本协议一式两份，甲乙双方各执一份 ...
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管理规定》，自发布之日起施行。云南省人民政府一九九五年七月十九日云南省行政事业性收费票据管理规定第一条为加强行政事业性收费管理，保障合法收费，制止乱收费，维护国家利益 稽查人员进行稽查时，应当出示《票据稽查证》。《票据稽查证》由省财政部门统一制发。第十七条对违反本规定的行为，任何单位或者个人都有权举报 ...
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博山票据律师经典案例--出票行为银行应担责吗 2004年7月3日上午，某公司向某工行缴纳4万元保证金和工本费、邮电费、服务费15元后申请出票，某 在外地某农行承兑时遭拒绝，原因是“汇票金额栏中红水线无防伪荧光反映，需待第二天票据交换后才能确认真伪”，王某遂拒绝向某公司发货。某公司与某工行交涉，要求其向 ...
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诈骗1.4亿余元，给国家造成损失9000余万元。争议要点：8名上诉人的行为是否属于单位犯罪。裁判理由：个人为进行犯罪违法活动而设立的公司、企业、事业 金额1.4亿余元，给国家造成损失9000余万元,上诉人麻琳构成票据诈骗罪。上诉人的上述犯罪行为，均不符合单位犯罪的构成要件。适用法律：最髙人民法院《关于 ...
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1.4亿余元，给国家造成损失9000余万元。 争议要点： 8名上诉人的行为是否属于单位犯罪。 裁判理由： 个人为进行犯罪违法活动而设立的公司、企业、事业 1.4亿余元，给国家造成损失9000余万元,上诉人麻琳构成票据诈骗罪。上诉人的上述犯罪行为，均不符合单位犯罪的构成要件。 适用法律： 最髙人民法院《 ...
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