、介绍信、印章或者其他证明文件的； 4、隐瞒真相，使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的； 5、隐瞒真相，使用明知不符合担保条件 3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的； （4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。 个人进行集资诈骗数额在20万元 ...
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月6日，最高人民法院审判委员会第1504次会议通过的《关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》（以下简称《公司法解释（三）》）已经将我国《物权法》 后即发生转让的效力。股票作为有价证券其转让方式与票据相同，均属于单方法律行为，与一般债权让与是合同行为不同。因此，股票转让只须有让与人一方的 ...
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《民事诉讼法》及《票据法》等相关规定 ，特提起诉讼，请求依法判令被告因票据损害赔偿原告损失200 000元；本案诉讼费由被告承担。原告浙江上游纸业有限公司在本案 被告书写，且原、被告不存在基础法律关系，故被告非票据的合法持有人。本院认为，《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第四十九条规定 ...
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的方法，如以虚构的单位或冒用他人的名义签订合同，以伪造、变造、作废的票据或其他的产权证明作担保等手段实施诈骗。如果对方以营利为目的，虚构了部分事实 是妥当的。(二）本案涉及的刑法溯及力问题1."跨法犯"的法律适用问题在本案中，检察院认定被告人李某的失职行为持续造成危害至案发，应适用刑法修正案规定的国有 ...
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经理职责为：产品推销职责。受理客户业务需求的职责：客户经理应按照国家的有关法律法规和本行规章制度受理客户本外市资产、负债、中间业务等营销业务，在拓展业务的 骗取重大建院、某公司二单位共计人民币1397万余元，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。被告人杨某利用其担任浦发银行上清寺支行客户经理的职务便利 ...
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权判决，最后处理难度大。特别是对于那些恶意挂失、使用二次等新的侵权行为时有发生，但现行法律对此处理仍为空白，缺乏规制。 4、部分银行承兑汇票案件涉及经济 手交易方面的证据，同样面临以上问题；虚设合同委托开票，没有真实交易背景的多，由于票据涉及的票据关系人较多，审理周期较长；法律关系复杂，审判难度较大， ...
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可以行使抗辩权。 3、对我国《票据法》恶意抗辩的质疑 从以上各国法律规定可以看出，各国对票据流通中的恶意含义的规定有所不同：有的认为恶意系指行为人的主观 的立法例不够妥当。 三、立法建议 鉴于我国现行的《票据法》在票据抗辩限制及其例外中存在的问题，笔者提出如下立法修改意见： （一》删除《票据法》第10 ...
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关乎市场主体的法律地位与责任的最关键的问题。 二是股权。这是现代产权里的一种新形态，是股东的权利，是投资者的权利。市场经济无非两大行为，即 例如8000万元，就要被判刑。并不是因为董事长、总经理获得了非法收入，而是这种行为破坏了公司、票据、金融方面的信用。信用是市场经济的基石，别人会因为某公司注册资金 ...
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财产损失的保险事故而骗取保险金的应当怎样处理等长期困扰刑法学界的棘手问题，因为这些行为本质上都符合保险合同中的当事人，虚构保险事故骗取保险金的罪状。 月旦出版社1998年版，第391页。 [17]姜伟：《犯罪形态通论》，法律出版社1994年版，第406页。 [18]除了刑法第198条保险诈骗罪之外，在 ...
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人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中列举规定了几种司法推定方法，指出行为人具有下列情形之一的应当认定其行为属于以非法占有为目的， 和商品期货。《1934年证券交易法》除了排除兑付期不超过9个月的短期商业票据，其余的证券种类与《1933年证券法》几乎完全相同。美国在SEC执法行动、 ...
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