年9月，由司法部组织北京、上海、广州等地的法律界、电子商务界、IT技术及银行、证券等相关行业的专家学者，在南京组成“网络公证研究课题组”。经深入探索 盖章同等的法律效力，也明确了有效电子签名、数据电文应当具备的条件，为签名人身份识别、签署认可、电子文件证据使用等方面提供了法律依据。上述规定还设立了电子 ...
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外泄，这种情况是非常严重的。你必须马上以受害者的身份，跟公安局金融犯罪调查科取得联系，让他们把备案资料、三联单传真到我们银行，我们收到公安局传真后， 揭秘：更改识别码实为转账据福建省公安厅新闻发言人徐敏洪介绍，今年10月份以来，泉州市公安局接到张某的报案后，经过缜密侦查，掌握了犯罪嫌疑人的身份及实施 ...
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检察院指控，2000年7月至11月间，被告人郏杨斌受聘于被害单位台州威特银行设备有限公司(下简称威特公司)从事点钞机部件软件编程和芯片烧写工作，期间，被告人知悉威 的意见，与事实不符，本院不予采纳。本案尚有被告人郏杨斌的身份证明及归案证明证实被告人的身份情况和归案情况。本院认为，被告人郏杨斌受邀到威特 ...
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量贩KTV旗舰店”501号房间，由公证员现场监督了原告的委托代理人以普通消费者的身份进入该房间进行消费以及现场取证的情况。摄像取证前，公证人员对所携带的 -2004-463号、文音进字(2004)285号”等字样，光盘盘芯有光盘生产源识别码。经比对，北京市东方公证处（2010）京东方内民证字第6851 ...
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月31日止约定利息为4万元，2010年11月1日起至实际还款日止按中国人民银行同类贷款利率计付利息），利息与本金一并支付。如果未按本判决指定的期间履行给付 和谢红华。上诉人申请追加陈联产为第三人，遭到了原审法院的拒绝。原审判决对谢红华的身份描述的非常模糊，原审判决没有写明上诉人承担还款责任的法律依据是 ...
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。我国反洗钱法以及中国人民银行制定的《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法》中规定的客户身份识别制度、客户 根据我国法律，即使这些财物来源合法并且归犯罪人合法所有，同样属于追缴与没收的对象。[8] 【作者简介】 黄风，北京师范大学刑事法律科学研究院教授、博士生导师 ...
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情况下，信用卡是真的，密码也是真的，但人却是假的。银行对于行为人冒用他人信用卡无法加以识别，是因为行为人掌握了他人信用卡的密码，在这种实际使用者冒充持卡人的虚假 领的信用卡，是指行为人使用以伪造的身份证等虚假的身份证明材料所骗领的发卡银行发放的信用卡的行为。应该看到，在较长时间里，刑法对于使用以虚假的 ...
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登记的，应当向登记机关交验下列文件： （1）抵押当事人的身份证明，或法人资格证明； （2）抵押登记申请书； （3）抵押合同； （4）《国有 定期存款权利凭证。 单位定期存单只能为质押贷款的目的而开立和使用。个人定期储蓄存款存单质押贷款，应当参照中国人民银行的其他规定处理。 单位在金融机构办理定期存款时 ...
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莹在一审中起诉称：2003年3月，丁莹在中国建设银行北京武圣路储蓄所购买了新华北京分公司发行的红双喜（D款）理财产品，并与新华北京分公司签订了 12月16日，丁莹委托其丈夫傅庆携带保险单原本、丁莹本人护照、傅庆的身份证明、授权委托书到新华北京分公司办理了退保手续，退回保险费102 619.94元。案件 ...
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过错明显。而本案中被上诉人和案外人的开户名和时间均一样，作为普通公民的被上诉人识别能力有限，反而由于银行没有对开户人资料的真实性、完整性、合规性进行认真审查 银行在为存款人办理开户时，对存款人出示的身份证件尽管使用了“核对”一词，但银行在办理与存折相对应的个人银行结算账户、发放银行卡时，对存款人出示的 ...
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