往来9870（澄迈中行行号）凭证专用章”，采用局部遮掩盖印，然后添补变造“中国银行海南省分行辖内往来9880（临高中行行号）凭证专用章”，盖在私自印制的邮划 打击、防止金融犯罪，1994年5月25日，国务院召开电话会议部署防诈骗、防盗窃、防抢劫、保银行资金安全的“三防一保”工作。朱?基同志在会上指出 ...
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俊贵处扣押人民币20600元、诺基亚手机一台等物品；②在欧萌处扣押农行卡一张、信用卡一张、邮政卡一张、农行交易回单一张，陈俊贵给欧萌的人民币400 ；检查女事主物品地点为梧州市红岭路新图书馆工地对开路边；转定期为活期地点为中国银行新兴三路支行及中国建设银行新兴三路支行；取款地点为建设银行新兴三路支行及 ...
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要件，而其余6个具体金融诈骗罪即票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪均未规定以非法占有为目的作为构成要件。那么 至1996年，南德集团采取虚构进口货物的手段，通过湖北省轻工业进出口公司从中国银行湖北分行共计骗开信用证33份，总金额8千余万元。然后，通过香港 ...
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至1996年，南德集团采取虚构进口货物的手段，通过湖北省轻工业进出口公司从中国银行湖北分行共计骗开信用证33份，总金额8千余万元。然后，通过香港 在刑法未对金融诈骗罪犯罪对象作出“明知”规定的犯罪（因笔者认为刑法未对信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪犯罪对象作出“明知”规定是立法缺陷，所以，事实上本处所指之 ...
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买走了。包和包里的东西“老一”他们扔了。5、银行凭条（1）中国银行深圳市分行柜员交易摘要xxx，账号0698于2010年8月7日支取912元。（2） ，骗得被害人信任，诱使被害人将自己装有银行卡、现金及贵重物品的挎包交给上诉人代为保管，并将包中信用卡的密码告诉给上诉人，诈骗得手后上诉人用骗取的信用卡和 ...
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人民检察院。被告人刘振朝，男，因涉嫌盗窃犯罪于2008年6月14日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于上海市杨浦区看守所。上海市杨浦区人民 文件清单，处理物品、文件清单，发还物品、文件清单，交通银行信用卡对帐单，建设银行及中国银行的录像资料，上海市价格认证中心嘉定分部出具的财产物品价格鉴定结论书 ...
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、监察专员办公室，各计划单列城市金融系统纪检组、监察室，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国农业发展银行、中国人民保险（集团）公司党组 、储蓄、信贷、计划、发行、外汇、国库、国际业务、证券、基建、电脑部、信用卡、房地产、委托业务、理赔、展业、审核、行政、其他。贪污、挪用、 ...
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某室，趁其女友被害人童某熟睡之机窃得童内有人民币60,000余元的中国银行借记卡1张。嗣后，被告人谢恩先持该卡分别于同月22日、27日、29日在 的工作情况等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谢恩先以非法占有为目的，盗窃他人信用卡并使用，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立，对被告人 ...
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程度，根据合同的约定和法律的规定来确定原、被告的实体责任，本院酌定被告负70％的责任，原告负30％的责任。 二审法院认为，基于诚实信用 今年3月份公布的10起人民法院维护消费者权益典型案例中的案例7“刘中云诉中国银行股份有限公司衡阳分行、中国建设银行股份有限公司衡阳市分行财产损害赔偿纠纷案”，即为典型 ...
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也都不堪设想。现实已不容回避，在我国已经发生的首例案件中，犯罪嫌疑人对中国银行湖北利川支行的电子化营业计算机信息系统数据及数据备份流带进行了毁灭性破坏，致使此 关系。这样看来，相关现行法律的不足是既存的，比如调整资金划拨关系的《信用卡业务管理办法》对资金划拨失败的法律归责、自动取款的举证及损失赔偿等都 ...
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